截至2025年5月23日收盘，顶固集创(300749)报收于7.93元，上涨0.0%，换手率4.58%，成交量7.21万手，成交额5720.2万元。

当日关注点

交易信息汇总: 5月23日，顶固集创主力资金净流入9.37万元，游资资金净流入24.88万元，散户资金净流出34.25万元。 公司通告汇总: 顶固集创第五届董事会第十二次集会审议通过量项议案，包括从新制定公司章程、订正公司相关规章制度、聘用王亮为公司副总司理，并定于2025年6月13日召开2024年年度股东大会。 公司通告汇总: 公司章程从新制定，取消监事会设置，新增1名职工代表董事，董事会组成将由7名董事增加至8名董事。 公司通告汇总: 王亮被聘用为公司副总司理，具有金融硕士学位，曾任中兴通讯股份有限公司全球金融业务中心融资司理。

5月23日，顶固集创的资金流向以下：- 主力资金净流入9.37万元；- 游资资金净流入24.88万元；- 散户资金净流出34.25万元。

公司通告汇总公司章程（2025年5月)

广东顶固集创家居股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和局限、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级经管人员与激励约束机制、财务会计制度、利润分配和审计、通知和信息披露、归并分立增资减资解散清算及章程修改等。公司注册资本为20,516.94万元，经营局限涵盖家具、智能家居、自动化装备等研发临盆和销售。股东会是公司最高权力机构，负责选举和更换董事、审议利润分配等重大事项。董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，负责执行股东会决议、决定经营计划等。公司实行内部审计制度，确保业务活动、风险经管、内部控制等合规。章程还划定了利润分配政策，强调现金分红优先，明白了利润分配条件及比例，确保股东合理回报。别的，章程详细划定了信息披露和通告制度，确保信息实在、准确、完备、实时、平正。

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董事集会事规则（2025年5月)

广东顶固集创家居股份有限公司董事集会事规则旨在保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保工作服从和科学决策。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会由8名董事组成，其中独立董事没有少于三分之一，设董事长1人。董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个委员会，各委员会成员均为三名董事，独立董事占半数以上并担任召集人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和资本变动方案、决定内部经管机构设置、聘用和解聘高管等。董事长主持股东会和董事会，督促检查决议执行。独立董事对公司及股东负有忠实和勤勉义务，可独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。董事会每一年至少召开两次集会，临时集会可由特定主体提议召开。集会通知、提案及决议程序详细划定，确保决策通明公正。董事会决议需过半数董事通过，关联董事应躲避表决。集会记录应详实保存，决议应实时报送深交所。规则自股东会审议通过之日起实施。

累积投票制实施细则（2025年5月)

广东顶固集创家居股份有限公司发布了《累积投票制实施细则》，旨在完善公司法人治理结构，规范董事选举，保护中小股东长处。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理原则》等相关法律法规及公司章程制定。细则划定，累积投票制适用于选举两名及以上董事的情况，每位股东的投票权数等于其持股数乘以应选董事人数。股东可会合或分散使用投票权，得票多者当选。细则辨别了非独立董事和独立董事的选举流程，确保两者分开投票。选举投票方式允许股东会合或分散投票，但没有得超过其总投票权数。若投票数超过或没有足，超出部分无效，没有足部分视为弃权。细则还明白了董事候选人的提名程序，包括提名人需征得被提名人同意，被提名人需提交详细材料并作出版面答应。选举过程当中，若当选董事人数没有足，将鄙人次股东会补选。细则自2025年5月23日起实施，由公司董事会负责解释。

第五届董事会第十二次集会决议通告

广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会第十二次集会于2025年5月23日召开，应到董事7人，实到董事7人，集会由董事长辛兆龙主持。集会审议通过以下议案：- 审议通过《关于从新制定公司章程的议案》，根据最新法律法规对公司章程进行从新制定，具体内容详见巨潮资讯网通告。该议案需提交股东大会审议。- 逐项审议通过《关于订正公司相关规章制度的议案》，包括订正《股东集会事规则》《董事集会事规则》等15项规章制度，其中前10项需提交股东大会审议，其余经本次董事会审议通事后生效。- 审议通过《关于聘用公司高级经管人员的议案》，同意聘用王亮为公司副总司理，任期至第五届董事会任期届满。- 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年6月13日召开2024年年度股东大会。集会的召集、召开及表决程序切合相关划定。备查文件为公司第五届董事会第十二次集会决议。

第五届监事会第十二次集会决议通告

广东顶固集创家居股份有限公司第五届监事会第十二次集会于2025年5月23日在公司现场召开，集会通知已于2025年5月20日通过书面方式送达各位监事，应出席监事3人，现实出席监事3人。集会由监事会主席王倩密斯召集和主持，切合有关法律、法规、规章和《公司章程》的划定。集会审议通过《关于从新制定公司章程的议案》，为进一步完善公司治理结构，提拔公司规范运作和科学决策程度，根据《中华群众共和国公司法》（2023年订正）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的划定，公司拟对《公司章程》进行从新制定。监事会认为，公司本次从新制定《公司章程》切合有关法律法规及规范性文件的最新划定，同意将本议案提交公司股东大会审议。表决效果为3票同意，0票阻挡，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。备查文件包括公司第五届监事会第十二次集会决议。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容实在、准确、完备，没有子虚记载、误导性陈述或重大脱漏。特此通告。广东顶固集创家居股份有限公司监事会2025年5月24日。

关于召开2024年年度股东大会通知的通告

广东顶固集创家居股份有限公司将于2025年6月13日召开2024年年度股东大会，集会由公司董事会召集，切合相关法律法规和公司章程。现场集会时候为14:30，网络投票时候为9:15-15:00。集会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年6月9日。出席工具包括股东、董事、监事、高级经管人员及公司聘请的律师。现场集会所在为中山市东凤镇东阜三路429号三楼集会室。集会审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其择要、利润分配方案、终止2024年度简易程序发行股票事项、关联交易确认及预计、资产减值筹备及核销、闲置资金经管、银行授信及担保、财务资助展期、续聘审计机构、从新制定公司章程及订正多项公司规章制度等。其中部分议案为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。独立董事将在会上述职，中小投资者的表决效果将单独计票并披露。登记方式包括现场、信函或电子邮件，时候为2025年6月11日8:00-17:00，所在为中山市东凤镇东阜三路429号董事会办公室。联系人王亮、陈远强，联系电话0760-22620126，邮箱TR@china-tg.com。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。

关于从新制定《公司章程》的通告

广东顶固集创家居股份有限公司于2025年5月23日召开第五届董事会第十二次会媾和第五届监事会第十二次集会，审议通过了《关于从新制定的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权经管层办理相关工商变更登记等具体事件。为进一步完善公司治理结构，提拔公司规范运作和科学决策程度，根据《中华群众共和国公司法》（2023年订正）、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的划定，并结合公司现实情况对《公司章程》进行从新制定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的通告。本《公司章程》启用后，公司将没有再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时公司拟新增1名职工代表董事设置，董事会组成将由7名董事增加至8名董事，其中独立董事3名，职工代表董事1名。备查文件包括公司第五届董事会第十二次集会决议、公司第五届监事会第十二次集会决媾和《公司章程》。特此通告。广东顶固集创家居股份有限公司董事会2025年5月24日。

关于聘用公司副总司理的通告

广东顶固集创家居股份有限公司于2025年5月23日召开第五届董事会第十二次集会，审议通过了关于聘用公司高级经管人员的议案。根据公司经营经管需要，依拍照关法律法规及公司章程划定，经总司理提名和董事会提名委员会考核，同意聘用王亮先生为公司副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王亮先生具有响应任职条件，没有存在没有得担任公司高级经管人员的情形，未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，非失约被执行人。王亮先生1985年出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济商业大学，获金融硕士学位。曾任中兴通讯股份有限公司全球金融业务中心融资司理等职务，2023年7月13日至今担任公司董事、董事会秘书。截至本通告日，王亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、现实控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级经管人员没有存在关联干系。广东顶固集创家居股份有限公司董事会2025年5月24日。

对外担保经管制度(2025年5月)

广东顶固集创家居股份有限公司对外担保经管制度旨在规范公司担保行为，控制资产运营风险，促进健康发展。根据相关法律法规及公司章程制定。公司对外担保需经董事会或股东会答应，遵循合法、审慎、互利、安全准绳。公司没有主动对外提供担保，确需提供时由被担保企业申请。担保工具包括互保单元、有业务干系单元及下属公司，且需具有优越经营状态和偿债本领。被担保企业还需切合特定条件，如具有借款人资历、资信优越、经营本领强等。公司要求对方提供反担保，控股子公司其他股东应按出资比例提供同等担保或反担保。特定情况下，担保需提交股东会审议，如单笔担保额超净资产10%，或为资产负债率超70%的工具担保等。公司克制为产权没有明、财务状态恶化等企业提供担保。公司董事和高管需勤勉尽责，评估担保必要性和可行性。公司财务中心负责受理担保申请、观察资信、跟踪监督等。公司应妥善经管担保合同，实时披露担保信息，确保合规操作。制度自股东会审议通过之日起实施。

董事和高级经管人员股份及变动经管划定（2025年5月）

广东顶固集创家居股份有限公司制定了董事和高级经管人员持有本公司股份及其变动的经管制度，旨在加强公司内部人员持有及买卖本公司股票的经管，保护证券市场次序。该制度适用于公司董事、高级经管人员，划定了相关人员需在特准时点向深圳证券交易所申报个人及近支属身份信息。董事和高级经管人员在买卖公司股票前需提早两个交易日通知董事会秘书，且股份变动后两个交易日内须通告变动概况。制度明白克制内幕交易、短线交易等违法违规行为，并划定了股份锁定、解锁及限售期出卖股票的相关要求。别的，董事和高级经管人员每一年转让的股份没有得超过所持股份总数的25%，并在特定情形下没有得转让股份。制度还划定了违规行为的责任追究机制，包括警告、通报指摘、降职、撤职等处分措施，以及大概的民事赔偿和刑事责任追究。该制度自公司董事会答应之日起生效。

股东集会事规则（2025年5月）

广东顶固集创家居股份有限公司股东集会事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每一年召开一次，临时股东会在特定情况下两个月内召开。股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知应在集会召开前按规准时候发布，内容包括集会时候、所在、审议事项等。股东会提案需切合法律划定，临时提案须提早旬日提交。股东会表决分为普通决媾和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。股东会应有集会记录，保存期限没有少于十年。股东会决议应实时通告，未通过的提案或变更上次决议的需特别提示。规则自股东会审议通过之日起实施。

信息披露事件经管制度（2025年5月）

广东顶固集创家居股份有限公司信息披露事件经管制度旨在加强信息披露经管，进步信息披露质量，保护公司及投资者合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露经管办法》等法律法规制定。公司应依法履行信息披露义务，确保信息实在、准确、完备，没有得提早泄露。内幕信息知恋人没有得公开或泄露信息，没有得进行内幕交易。信息披露内容包括按期报告和临时报告。按期报告包括年度、半年度和季度报告，须按时披露并通过董事会审议。临时报告涵盖重大事件，如经营方针变化、重大投资、重要合同签订、重大债务违约、重大亏损、董事或司理变动等。公司应在重大事件发生时实时披露相关信息。公司设置董事会办公室负责信息披露具体事件，董事、高级经管人员应勤勉尽责，确保信息披露实时准确。公司应关注证券异常交易情况，实时了解并披露影响要素。内幕信息知恋人应履行失密义务，没有得泄露或行使内幕信息交易。公司应建立并执行财务经管和会计核算内部控制，确保财务信息实在完备。公司董事和高级经管人员在特按期间没有得买卖公司股票。公司应做好内幕信息知恋人登记经管，确保档案实在、准确、完备。

股东会网络投票实施细则（2025年5月）

广东顶固集创家居股份有限公司股东会网络投票实施细则旨在规范股东会表决机制，珍爱投资者权益。细则划定公司召开股东会时，除现场集会投票外，应提供网络投票办事，股东会现场集会应在深交所交易日召开。所有股东可通过网络投票系统行使表决权，但统一表决权只能选择一种投票方式，重复表决以第一次投票效果为准。细则明白了网络投票的筹备工作，包括在股东会通知中详细说明投票代码、投票时候等信息，并在股权登记日次一交易日完成投票信息复核。网络投票系统包括深交所交易系统和互联网投票系统，投票时候为股东会召开当日交易时候。股东可通过证券公司交易客户端或互联网投票系统进行投票，需经由身份认证。对于鸠合类账户持有人，应通过互联网投票系统投票。股东通过量个账户持有公司股份的，投票后视为所有账户下的股份均已投出相反意见的表决票。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统提供网络投票办事，投票数据归并计算。需躲避表决的股东投票将在计算表决效果时剔除。公司承担网络投票办事费用，细则自股东会审议通过之日起生效。

会计师事件所选聘制度（2025年5月）

广东顶固集创家居股份有限公司发布了《会计师事件所选聘制度》，旨在规范公司选聘会计师事件所的行为，进步财务信息质量，保护股东长处。制度划定选聘会计师事件所需经董事会审计委员会审议同意后提交董事会审议，并由股东会决定。选聘的会计师事件所应具有独立法人资历、执业资历、健全的内部经管制度等条件。选聘方式包括合作性谈判、公开招标等，确保平正公正。选聘过程当中，审计委员会负责制定政策、流程，监督选聘过程，并提出拟选聘会计师事件所及审计费用发起。公司需细化选聘评价尺度，重点关注审计费用报价、资质条件、质量经管程度等要素。选聘效果应实时公示。制度还划定了改聘会计师事件所的情形及程序，强调审计委员会的监督职责，并明白了违规行为的处罚措施。文件保存期限为选聘结束之日起至少10年。该制度自2025年5月23日起生效。

审计委员会工作细则（2025年5月）

广东顶固集创家居股份有限公司发布了《审计委员会工作细则》，旨在强化董事会决策本领，确保董事会对司理层的有效监督，完善公司治理结构。细则划定，审计委员会由三名没有在公司担任高级经管人员的董事组成，其中两名独立董事，由会计专业人士担任召集人。委员会负责考核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。细则明白，审计委员会的主要职责包括监督及评估外部和内部审计工作、考核财务信息及其披露、监督及评估公司内控制度等。委员会需对公司财务会计报告的实在性、准确性和完备性提出意见，重点关注重大会计和审计问题，监督财务会计报告问题的整改情况。别的，委员会还需指导和监督内部审计部门工作，至少每半年对重大事件进行检查并出具报告。审计委员会每季度至少召开一次集会，集会须有三分之二以上成员出席方可进行。委员会作出决议需经成员过半数通过，表决采取一人一票制。公司应为委员会提供必要工作条件，确保其有效履行职责。本工作细则自公司董事会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。

控股股东、现实控制人行为规范（2025年5月）

广东顶固集创家居股份有限公司发布了《控股股东、现实控制人行为规范》，旨在规范控股股东和现实控制人的行为，珍爱公司和中小股东的合法权益。该规范适用于公司控股股东和现实控制人的行为及信息披露工作。控股股东指持有公司股本总额超50%或能对股东会决议产生重大影响的股东；现实控制人指通过投资干系、协定或其他安排能现实支配公司行为的个人或组织。规范强调，控股股东和现实控制人应依法行使股东权利，没有得滥用控制权或行使关联干系损伤公司和其他股东权益，严格履行公开声明和答应，确保信息披露的实时性和准确性，没有得占用公司资金或要求公司违法违规提供担保。别的，没有得行使未公开重大信息谋取长处，没有得从事内幕交易、短线交易或操纵市场等行为，保证公司资产、人员、财务、机构和业务的独立性。控股股东和现实控制人还需恪守答应，善意行使控制权，没有得影响公司人员、财务和业务的独立性，没有得占用公司资金，没有得影响公司资产完备性，没有得干涉干与公司机构的独立运作，没有得限制中小股东的合法权利。在买卖公司股份时，应严格恪守平正信息披露准绳，没有得行使未公开重大信息取利，需履行审批程序和信息披露义务。别的，控股股东和现实控制人应建立信息披露经管制度，实时告知公司重大信息，确保信息披露的实在、准确、完备、实时和平正。若出现重大变化或突发事件，应实时通知公司并合营履行信息披露义务。规范自股东会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。

内幕信息知恋人经管制度（2025年5月）

广东顶固集创家居股份有限公司发布了《内幕信息知恋人经管制度》，旨在规范公司内幕信息经管行为，加强失密工作，保护信息披露的公开、平正、公正准绳。该制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及参股公司。公司董事会是内幕信息的经管机构，负责内幕信息登记备案工作，董事长为主要责任人，董事会秘书为具体负责人。未经董事会答应，任何部门和个人没有得泄露内幕信息。内幕信息是指触及公司经营、财务或对公司证券市场代价有重大影响的还没有公开的信息。内幕信息知恋人包括公司董事、高级经管人员、持股5%以上股东及其相关人员等。公司应在内幕信息依法公开前，实时记录内幕信息知恋人名单及其相关信息，并向深圳证券交易所报备。公司重大事项发生时，应做好内幕信息经管工作，分阶段披露提示性通告，并制作重大事项进程备忘录。内幕信息知恋人负有失密义务，在信息公开前没有得泄露或行使内幕信息进行交易。违反划定者将受到响应处罚，涉嫌犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。该制度自公司董事会审议通过之日起生效。

独立董事工作制度（2025年5月）

广东顶固集创家居股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司治理结构，促进规范运作。制度根据相关法律法规及公司章程制定，明白了独立董事的定义、职责和任职条件。独立董事需具有独立性和专业本领，且没有受公司主要股东或现实控制人的影响。董事会中至少三分之一为独立董事，其中至少一名会计专业人士。独立董事每届任期与普通董事相反，连任没有超过六年。制度划定了独立董事的提名、选举、更换流程，强调其在董事会决策中的监督、征询作用，尤其关注中小股东权益。独立董事需每一年自查独立性，董事会评估并披露。制度还明白了独立董事的特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，并划定了其对特定事项发表独立意见的要求。公司应为独立董事提供必要工作条件和便利，确保其有效履职。制度自2025年5月23日起生效。

子公司经管制度(2025年5月)

广东顶固集创家居股份有限公司发布了《子公司经管制度》，旨在加强公司对子公司的经管，确保其规范、高效运作，珍爱投资者长处。该制度适用于公司依法设立的具有独立法人资历的全资及控股子公司。子公司需恪守证券监管部门的各项划定，做到诚信、公开、通明。制度明白了公司与子公司之间的平等法人干系，公司享有股东权利并对子公司进行指导、监督和办事。子公司依法享有法人财产权，自主经营，自尊盈亏，对公司投入的资本承担保值增值责任。人事经管方面，公司通过股东会制定子公司章程并委派或推荐董事、监事及高级经管人员。这些人员需依法经营，规范运作，按期向公司报告临盆经营情况，并对公司和子公司负有忠实和勤勉义务。财务经管上，子公司需贯彻执行国家财政、税收政策，制定自身的会计核算和财务经管制度，确保会计材料的合法性、实在性和完备性。子公司财务部门接受公司财务部门的业务指导和监督，日常会计核算和财务经管应与公司连结一致。经营决策经管方面，子公司需根据公司整体发展计划制定自身经营经管目标，完善投资项目的决策程序和经管制度。重大事项需事前书面通报公司并得到同意前方可实施。信息披露事件经管要求子公司提供的信息实在、准确、完备，并实时报送公司。内部审计监督方面，公司按期或没有按期对子公司进行审计，子公司应积极配归并提供所需材料。考核奖惩机制方面，公司将对子公司进行绩效考核，建立激励约束制度。

提防控股股东资金占用制度（2025年5月）

广东顶固集创家居股份有限公司制定了提防控股股东及关联方占用公司资金的制度，旨在根绝资金占用行为，确保公司资金安全。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。制度强调公司董事、审计委员会和高级经管人员有保护公司资金安全的义务。公司与控股股东及其他关联方的经营性资金往来需严格恪守相关划定，实时结算，避免非正常经营性资金占用。克制公司以任何形式直接或直接地为控股股东及关联方提供资金，包括拆借资金、委托贷款、代偿债务等。公司每个月编制控股股东及关联方资金占用情况汇总表，防止“期间占用、期末归还”或“小金额、多批次”现象。公司董事长为防止资金占用的第一责任人，负责组建工作小组监督日常经管。若发生资金占用，公司应实时采取法律手段珍爱自身权益，并依法制定清欠方案。制度还明白了责任追究机制，对帮忙、纵容资金占用的相关责任人给予处分，乃至追究法律责任。本制度自股东会审议通过之日起实施。

关联交易经管制度(2025年5月)

广东顶固集创家居股份有限公司发布了《关联交易经管制度》，旨在规范公司关联交易行为，确保平正合理，保护公司及股东权益。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。关联交易应遵循诚笃信用、平等、志愿、平正、公开、公允准绳，没有得损伤公司和非关联股东长处。关联人包括关联法人和关联天然人，涵盖直接或直接控制公司、持有5%以上股份、公司董事及高管等。关联交易触及购买原材料、销售产物、提供劳务、委托销售、配合投资等。公司关联交易需遵循没有损伤非关联股东权益、关联董事和股东躲避表决、代价公允等准绳。董事会审议关联交易时，关联董事应躲避表决，非关联董事过半数通过决议。股东会审议关联交易时，关联股东没有参与投票。公司与关联人交易金额达一定尺度需经独立董事同意并披露。公司没有得为关联人提供财务资助，特殊情况除外。日常关联交易需按种别预计年度金额并披露。公司应防止关联方干涉干与经营，确保关联交易代价公允。公司没有得违规向控股股东及关联方提供资金。制度自股东会审议通过之日起实施。

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