停止2025年5月23日收盘，诚意药业（603811）报收于9.28元，较上周的9.28元上涨0.0%。本周，诚意药业5月23日盘中最低价报9.56元，股价触及近一年最高点。5月19日盘中最低价报9.06元。诚意药业以后最新总市值30.37亿元，在化学制药板块市值排名127/150，在两市A股市值排名4094/5148。

本周存眷点

公司公告汇总：诚意药业完成第五届董事会换届选举及高管聘任

浙江诚意药业股分无限公司第五届董事会第一次会议于2025年5月20日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由颜贻意老师掌管。会议审议经过以下议案：选举颜贻意老师为第五届董事会董事长；聘任赵春建老师为总经理；聘任任秉钧老师、张志宏老师、柯泽慧密斯、吕志东老师和颜丽娜密斯为副总经理；聘任吕孙战老师为财政总监；聘任柯泽慧密斯为董事会秘书；聘任张艳密斯为证券事务代表；聘任刘义元老师为审计部经理。同时，选举产生第五届董事会各特地委员会成员，包含战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。全部议案均获得9票全票经过。各委员会主任委员已由同日召开的各特地委员会选举经过。

浙江诚意药业股分无限公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会落第三届职工代表大会第十次会议，选举产生第五届董事会成员。董事长为颜贻意老师，非独立董事包含赵春建老师、张志宏老师、柯泽慧密斯、张高桥老师，职工董事为曾焕群老师，独立董事为李闻老师、黄明老师、周春萍密斯。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会主任委员分别为颜贻意老师、李闻老师、黄明老师和周春萍密斯。

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同日召开的第五届董事会第一次会议审议经过了多项议案，聘任赵春建老师为总经理，任秉钧老师、张志宏老师、柯泽慧密斯、吕志东老师、颜丽娜密斯为副总经理，吕孙战老师为财政总监，柯泽慧密斯为董事会秘书，张艳密斯为证券事务代表，曾焕群老师为审计部经理。上述人员任期自本次会议审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

此外，第四届董事会董事厉市生老师、邱克荣老师因退休，任秉钧老师将于2025年8月退休，金涛老师、陈志刚老师、夏法沪老师因连续任职六年不再担当第五届董事会独立董事。公司对上述五位董事透露表现谢谢。

浙江诚意药业股分无限公司于2025年5月20日召开第三届职工代表大会第十次会议，选举曾焕群老师为公司第五届董事会职工董事。曾焕群老师与经公司2024年年度股东大会选举产生的第五届董事会非职工董事配合组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会一致。停止本公告披露日，曾焕群老师持有公司股票447272股，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股分的股东、实际控制人及公司其他董事、高级经管人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担当公司职工董事的景遇，符合相关执法、法例和规定要求的任职条件。

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发布于：上海市