停止2025年5月23日收盘，獐子岛（002069）报收于4.05元，较上周的3.91元下跌3.58%。本周，獐子岛5月21日盘中最低价报4.18元。5月19日盘中最低价报3.87元。獐子岛当前最新总市值28.8亿元，正在渔业板块市值排名3/6，正在两市A股市值排名4221/5148。

本周关注点

公司公告汇总：獐子岛拟向海发集团发行A股股票，募资不超52,186.33万元，用于补充流动资金及偿还银行借款。 公司公告汇总：公司第八届董事会第十九次会议审议经过多项议案，包括发行方案、募集资金使用可行性分析呈报等。 公司公告汇总：监事会以为公司符合向特定对象发行股票条件，发行价格为3.09元/股，发行数量不超过168,887,806股。 公司公告汇总：公司暂不召开股东会，待相关工作及事项筹备完成后另行关照。 公司公告汇总：公司制定未来三年股东回报计划，确保利润分配政策的一连性和稳定性。 公司公告汇总：海发集团承诺认购股份自发行竣事之日起36个月内不减持。 公司公告汇总：公司发布多项公告，包括摊薄即期回报及填补措施、无需体例前次募集资金使用情况呈报等。

獐子岛集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年5月22日召开，审议经过多项议案，首要内容包括：

睁开剩余 90 % 审议经过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，以为公司符合向特定对象发行股票的条件。 逐项审议经过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，发行对象为大连獐子岛海洋发展集团有限公司，发行数量不超过168,887,806股，发行价格为3.09元/股，募集资金总额不超过52,186.33万元，用于补充流动资金及偿还银行借款。 审议经过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析呈报》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析呈报的议案》。 审议经过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》。 审议经过《关于无需体例前次募集资金使用情况呈报的议案》。 审议经过《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。 审议经过《关于提请股东会批准大连獐子岛海洋发展集团有限公司免于收回要约的议案》。 审议经过《关于提请股东会受权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》。 审议经过《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》。 审议经过《关于公司未来三年股东回报计划（2025年-2027年）的议案》。 审议经过《关于暂不召开股东会的议案》。

以上议案均需提交公司股东会审议。

獐子岛集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2025年5月22日召开，会议审议经过多项议案，包括公司符合向特定对象发行A股股票条件、2025年度向特定对象发行A股股票方案、发行预案、募集资金使用可行性分析呈报、发行方案论证分析呈报、摊薄即期回报及填补措施、无需体例前次募集资金使用情况呈报、与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易、提请股东会批准海发集团免于收回要约、设立募集资金专用账户及公司未来三年股东回报计划。

监事会以为公司符合向特定对象发行股票条件，发行对象为大连獐子岛海洋发展集团有限公司，发行价格为3.09元/股，发行数量不超过168,887,806股，募集资金总额不超过52,186.33万元，用于补充流动资金及偿还银行借款。海发集团认购股份自发行竣事之日起36个月内不得转让。监事会以为非关联监事人数不足半数，相关议案直接提交股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

监事会关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核看法，以为公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等执法法例规定的向特定对象发行A股股票的资格和条件，发行方案及相关文件内容真实、准确、完整。公司对即期回报摊薄影响进行了分析并提出填补措施，保障投资者权益。因前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，本次发行无需体例前次募集资金使用情况呈报。海发集团参与本次发行组成关联交易，相关协议内容和签订程序符合规定，不会损伤中小股东利益。海发集团承诺本次发行所获股份三年内不转让，并可免于收回要约。公司将设立募集资金专项账户，实行专户专储管理。公司制定了未来三年股东回报计划，兼顾公司发展和投资者回报。本次发行相关事项尚需获得有权国有资产监督管理部门或其受权主体批准、公司股东会审议经过、深交所审核经过并经中国证监会同意注册后实施。

獐子岛集团股份有限公司发布关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告。2020年6月，公司收到中国证监会行政处罚决定书，因内部控制存正在庞大缺点及信息表露违规，公司及相关责任人被处以警告及罚款。时任董事长吴厚刚被采取终身市场禁入措施，时任董事梁峻被采取10年市场禁入措施，时任财政总监勾荣及董事会秘书孙福君被采取5年市场禁入措施。深圳证券交易所也对公司及相关职员赋予公开谴责或通报批评。公司采取多项整改措施，包括首要处罚职员辞职或岗位调解，加强风险控制及合规管理，推进组织机构改革，优化业务流程，强化内部审计本能机能，加强员工绩效考核，缩减确权海疆面积，加大市场开辟力度，持续加强合规培训和宣导。此外，2024年3月，公司董事姜云全因夫妇短线交易公司股票，收到深交所监管函及大连证监局警示函，公司已将短线交易所得收益收归公司所有，并加强相关职员的执法法例学习。

獐子岛集团股份有限公司制定了《未来三年股东回报计划（2025年-2027年）》，旨正在完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制。计划基于长远和可持续发展目标，充足考虑股东要求、外部环境和公司现实情况，确保利润分配政策的一连性和稳定性。计划明确，公司将实行一连、稳定的利润分配政策，注重对投资者的公道回报并兼顾公司可持续发展。利润分配体式格局包括现金、股票或两者连系，正在有条件的情况下可进行中期利润分配。除非特殊情况，公司正在现金流满足一般经营和长期发展的前提下，每年以现金体式格局分配的利润不低于合并报表当年完成的归属公司股东可分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于年都可分配利润的30%。差别化现金分红政策根据公司发展阶段和资金支出安排，设定不同现金分红比例。股票股利分配需正在满足现金分红条件下提出。利润分配预案由董事会提出，需收罗独立董事和监事会看法，经二分之一以上独立董事及监事会同意，并提交股东会审议。若不进行现金分红，需专项说明原因并经独立董事发表看法后提交股东会审议。计划期内如需调解，须满足《公司章程》规定并经股东会三分之二以上表决权经过。

獐子岛集团股份有限公司拟向特定对象大连獐子岛海洋发展集团有限公司（海发集团）发行A股股票，组成关联交易。海发集团为公司现实控制人控制的企业，认购本次发行股票并与公司签订附条件生效的股份认购协议。本次发行方案尚需获得国有资产监督管理部门批准、公司股东会审议经过、深圳证券交易所审核经过和中国证监会同意注册。海发集团拟认购全部发行股份，自发行竣事之日起三年内不得转让。本次发行价格为3.09元/股，不低于订价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于公司最近一期末经审计的每股净资产值。发行数量不超过168,887,806股，终究发行数量以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。本次发行募集资金将全部用于补充流动资金及偿还银行借款，有助于提升公司资本气力和抗风险能力，加强主营业务竞争力和盈利能力。发行完成后，公司总资产和净资产增加，资产负债率降低，偿债能力加强。本次关联交易不组成庞大资产重组，不涉及其他庞大关联交易安排。公司第八届董事会第十九次会议和监事会第十四次会议审议经过了相关议案，独立董事发表了同意看法。

獐子岛集团股份有限公司发布关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的公告。根据相关法例要求，公司对本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出填补措施。假设前提包括宏观经济环境、产业政策等无庞大变更，发行时间为2025年11月30日，发行数量为168,887,806股，2025年度净利润与2024年度持平、增长10%或减少10%等情况。测算效果显示，每股收益正在不同假设下均有所变更。公司提示投资者关注本次发行大概导致即期回报摊薄的风险。本次发行募集资金将用于补充流动资金及偿还银行借款，以提升公司资金气力和抗风险能力。公司采取多项措施保护投资者利益，包括加强对募集资金的监管、提升盈利能力、完善公司治理结构和落实利润分配政策等。控股股东盐化集团和海发集团及公司董事、高级管理职员对填补回报措施作出承诺，确保不损伤公司利益并遵守相关执法法例。

獐子岛集团股份有限公司于2025年5月22日召开第八届董事会第十九次会议，审议经过了《关于提请股东会批准大连獐子岛海洋发展集团有限公司免于收回要约的议案》，关联董事回避表决，独立董事发表同意看法，议案尚需提交公司股东会审议。本次向特定对象发行A股股票的发行对象为大连獐子岛海洋发展集团有限公司（海发集团），海发集团系大连市人民政府国有资产监督管理委员会控制的企业。停止公告表露日，大连盐化集团有限公司持有公司15.46%股份，长海县獐子岛投资发展中心将其持有的50,008,900股股份（占公司总股本的7.03%）表决权委托给盐化集团一致行动人大连市国有资本管理运营有限公司。盐化集团及其一致行动人合计持有公司22.49%的表决权。本次发行股份数量不超过168,887,806股，全部由海发集团认购，发行完成后，海发集团及其一致行动人持股比例将超过30%。根据《上市公司收买管理办法》，海发集团认购本次发行股份将触发要约收买义务，但根据相关规定，正在满足肯定条件下，认购对象可豁免要约收买义务。海发集团承诺其认购的股票自发行竣事之日起36个月内不得转让，待公司股东会非关联股东批准后，海发集团可免于收回要约。本次发行涉及关联交易，尚需公司股东会审议经过，关联股东回避表决。

獐子岛集团股份有限公司发布2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析呈报。本次发行募集资金总额不超过52,186.33万元，扣除发行用度后将全部用于补充流动资金及偿还银行借款。必要性分析显示，此举旨正在优化资本结构，降低财政风险。2022年至2025年3月末，公司资产负债率维持正在94.84%-95.80%之间。加强公司资金气力，聚焦海洋主业，提高国有股东控制权，助力公司发展。募集资金使用符合执法法例规定，具有可行性。公司已创建现代企业制度和完善的内控程序，确保募集资金使用规范、平安和高效。本次发行对公司经营管理和财政状态的影响包括：营运资金得到有效补充，资本气力和资产规模提升，抗风险能力加强，主营业务竞争力和盈利能力提高。发行后总资产和净资产增加，资产负债率降低，短期偿债能力加强。首要财政指标如净资产收益率和每股收益大概因即期收益摊薄而有所降低，但未来盈利能力将提升。本次发行募集资金不涉及投资项目审批、批准或备案情况。本次发行符合国产业业政策及相关执法法例要求，有利于改善公司财政状态，加强可持续发展能力和抗风险能力。

獐子岛集团股份有限公司于2025年5月22日召开第八届董事会第十九次会议，审议经过了向特定对象发行A股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行A股股票不存正在直接或经过利益相关方向参与认购的投资者提供财政资助或补偿事宜承诺以下：公司不存正在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存正在直接或经过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财政资助或者补偿的情形，不存正在以代持、信托持股等体式格局谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。

獐子岛集团股份有限公司发布关于无需体例前次募集资金使用情况呈报的说明。公司于2025年5月22日召开第八届董事会第十九次会议，审议经过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，公司最近五个会计年度内未经过配股、增发、发行可转换公司债券等体式格局募集资金。公司前次募集资金于2011年3月3日到账，共计发行21,674,796股人民币普通股（A股），募集资金总额为799,799,972.40元。停止本公告日，公司上市以来的募集资金已全部使用完毕。因此，公司本次向特定对象发行A股股票无需体例前次募集资金使用情况的呈报，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证呈报。

大连獐子岛海洋发展集团有限公司作为本次向特定对象发行股票的认购对象，出具了《关于特定期间不减持獐子岛集团股份有限公司股票的承诺函》，具体内容以下：1、本公司正在本次向特定对象发行A股股票完成后三十六个月内不减持本次认购的獐子岛股票。自本次发行竣事之日起至股份解除限售之日止，就所认购的本次发行的股票，因送红股、资本公积金转增股本等形式衍生获得的股票亦应遵守上述股份限售安排。2、若前述限售期与证券监管机构的最新监管看法或监管要求不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管看法或监管要求进行响应调解；本公司认购获得的上市公司股份正在限售期届满后减持，还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等执法、法例、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。3、如本公司违反前述承诺而发生减持獐子岛股票的，则因减持所得的收益全部归獐子岛所有，并将依法负担因此产生的执法责任。

獐子岛集团股份有限公司发布关于向特定对象发行A股股票预案表露的提示性公告。《獐子岛集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表露，敬请投资者注重查阅。本次预案所述事项不代表审批机关对付本次向特定对象发行A股股票相关事项的本色性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需获得有权国有资产监督管理部门或其受权主体的批准、公司股东会审议经过、深圳证券交易所审核经过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注重投资风险。

獐子岛集团股份有限公司发布关于股东权益更改的提示性公告。公司拟向特定对象发行A股股票，认购对象为大连市国资委控制的大连獐子岛海洋发展集团有限公司（海发集团）。本次发行数量不超过168,887,806股，不超过发行前公司总股本的30%。发行前，盐化集团持有公司股份109,960,000股，持股比例为15.46%，为公司控股股东。发行完成后，假设按发行数量上限计算，海发集团将持有公司19.19%的股份，盐化集团直接持股比例下降为12.50%，海发集团直接及间接持有公司比例将变更为31.69%，公司控股股东将由盐化集团变更为海发集团。公司现实控制人仍为大连市国资委，其合计持有公司37.37%的表决权。本次发行尚需有权国有资产监督管理部门或其受权主体的批准、公司股东会审议经过、深交所审核经过并经中国证监会同意注册后方可实施。公司、海发集团、盐化集团将及时履行信息表露义务。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资建议。

发布于：上海市