截至2025年5月16日开盘，敏芯股份(688286)报收于75.26元，上涨6.3%，换手率4.75%，成交量2.66万手，成交额1.97亿元。

当日存眷点

生意业务信息汇总：5月16日主力资金净流入1952.91万元。 公司公告汇总：敏芯股份2024年年度股东大会审议经过多项议案，并选举产生新一届独立董事。

5月16日，敏芯股份的资金流向情况以下：主力资金净流入1952.91万元；游资资金净流出670.91万元；散户资金净流出1282.0万元。

公司公告汇总苏州敏芯微电子技能股份无限公司2024年年度股东大会决议公告

集会于2025年5月16日正在我国（江苏）自在贸易试验区苏州片区公司集会室召开，出席股东及代理人共32名，持有表决权数量18,021,857股，占公司表决权数量的32.5720%。集会采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长李刚先生掌管，符合《公司法》及公司章程划定。审议经过了包括《公司2024年年度报告及其择要》、《公司2024年度董事会事情报告》、《公司2024年度监事会事情报告》、《公司2024年度利润分派方案》、《公司2024年度财政决算报告》、《公司2024年度独立董事述职报告》、《公司2025年度董事薪酬方案》、《公司2025年度监事薪酬方案》、《公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保》、《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》、《提请股东大会受权董事会以简易程序向特定对象刊行股票》等议案。此外，选举鲁征浩先生、王美琪女士和刘雯女士为公司第四届董事会独立董事。上海博爱方本（苏州）律师事件所胡娜、赵淑英律师见证了本次股东大会，认为集会合法有效。

展开剩余 59 %

上海博爱方本（苏州）律师事件所关于苏州敏芯微电子技能股份无限公司2024年年度股东大会的法律意见书

集会于2025年5月16日召开，由董事会提议并召集，通知已于2025年4月26日正在上海证券报、证券时报和上海证券生意业务所网站上公告。集会议题包括审议公司2024年年度报告、董事会事情报告、监事会事情报告、利润分派方案、财政决算报告、独立董事述职报告、2025年度董事和监事薪酬方案、申请银行综合授信额度并提供担保、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一、受权董事会以简易程序向特定对象刊行股票及补选第四届董事会独立董事等议案。集会由董事长李刚掌管，采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东及股东代理人共32人，代表股份18,021,857股，占公司股本总额的32.1790%。中小投资者共28人，代表有表决权股份5,574,688股，占公司股本总额的9.9539%。集会依照法律和公司章程划定的表决程序举行投票，所有议案均获经过，其中议案9订定合同案11作为特别决议议案，以出席股东所持表决权的三分之二以上同意经过。集会记录及决议由出席集会的公司董事署名。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、表决程序及效果合法有效。

苏州敏芯微电子技能股份无限公司关于完成独立董事补选及调整董事会专门委员会委员的公告

苏州敏芯微电子技能股份无限公司于2025年4月25日召开第四届董事会第五次集会，审议经过了补选公司第四届董事会独立董事的议案，提名刘雯女士、王美琪女士、鲁征浩先生为独立董事候选人，其中王美琪女士为会计专业人士。2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，正式补选刘雯女士、王美琪女士、鲁征浩先生为第四届董事会独立董事。凭据《公司法》和《公司章程》划定，为确保第四届董事会下设各专门委员会事情顺利开展，公司于同日召开第四届董事会第七次集会，审议经过了调整公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案。调整后，战略决策委员会由李刚、王林、刘雯构成；提名委员会由鲁征浩、刘雯、李刚构成；审计委员会由王美琪、鲁征浩、刘文浩构成；薪酬与考核委员会由刘雯、王美琪、王林构成。调整后的专门委员会委员任期自董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。此次补选完成后，李寿喜先生、王明湘先生和杨振川先生不再担当公司独立董事及董事会专门委员会中的相关职务。公司董事会对上述职员正在担当公司独立董事时代的勤奋事情和对公司发展所作出的紧张贡献表示衷心的谢谢。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

发布于：上海市