停止2025年5月23日开盘，洪田股分（603800）报收于21.72元，较上周的22.06元下跌1.54%。本周，洪田股分5月19日盘中最高价报23.31元。5月22日盘中最低价报21.07元。洪田股分当前最新总市值45.18亿元，在公用设备板块市值排名74/177，在两市A股市值排名3121/5148。

本周关注点

公司公告汇总：第五届董事会第三十七次会议审议通过量项议案，包含订正公司章程和作废监事会。 公司公告汇总：提名赵伟斌等为第六届董事会非独立董事候选人，高文进等为独立董事候选人。 公司公告汇总：2025年第二次暂且股东大会将于6月4日召开，审议相关议案。 公司公告汇总：第五届监事会第三十二次会议审议通过作废监事会的议案。

江苏洪田科技股分有限公司第五届董事会第三十七次会议于2025年5月19日召开，应参加董事7名，实际参加7名，会议由董事长赵伟斌主持。会议审议通过量项议案，包含订正《公司章程》、《董事会议事法则》、《股东会议事法则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《联系关系交易管理轨制》、《对外包管管理轨制》、《对外投资管理轨制》、《召募资金管理轨制》、《董事会审计委员会实施细则》等外部管理轨制。此外，会议还审议通过了制定《独立董事专门会议轨制》、《董事会秘书工作轨制》、《外部控制轨制》的议案。会议提名赵伟斌、陈贤生、于兴诗、陈铭为第六届董事会非独立董事候选人，提名高文进、陈妙财、陈旋旋为第六届董事会独立董事候选人。会经过议定定于2025年6月4日召开2025年第二次暂且股东大会，审议相关议案。所有议案均获得7票全票通过。

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关于董事会换届选举的公告

江苏洪田科技股分有限公司第五届董事会任期马上届满，第六届董事会将由7名董事构成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年。2025年5月19日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了关于选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名赵伟斌、陈贤生、于兴诗、陈铭为非独立董事候选人，高文进、陈妙财、陈旋旋为独立董事候选人。上述董事任期自2025年第二次暂且股东大会选举通过之日起较量争论。候选人的任职资格符合相关执法法规，不存在不得担当公司董事的情形。在新一届董事会选举发生前，第五届董事会将继续履行职责。公司对第五届董事会成员在任职时代的孝敬透露表现感谢。附有非独立董事和独立董事候选人的详细简历。

关于作废监事会并订正《公司章程》的公告

江苏洪田科技股分有限公司于2025年5月19日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于订正的议案》，并召开第五届监事会第三十二次会议，审议通过《关于作废监事会的议案》。公司拟作废监事会及监事设置，《监事会议事法则》不再实施，由董事会审计委员会利用监事会相关权柄。订正后的《公司章程》首要内容包含：作废监事会，设立审计委员会利用监事会权柄；调解公司治理布局，明确股东会、董事会、董事、高级管理人员的职责；完善股东会、董事会的调集、提案、通知、表决等程序；添加控股股东和实际控制人的划定；优化利润分配政策；调解外部审计轨制；明确公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序；更新释义条款。此外，订正后的章程还需提交股东大会审议，并操持工商备案手续。点窜后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。

第五届监事会第三十二次会经过议定议公告

江苏洪田科技股分有限公司第五届监事会第三十二次会议于2025年5月19日下午15:30在公司会议室以通信方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由监事会主席陈铭先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事法则》的有关划定，会议的调集、召开合法有效。经与会监事卖力审议，以通信表决的方式通过了《关于作废监事会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等划定，由董事会审计委员会利用监事会的相关权柄，公司拟作废监事会及监事设置，《监事会议事法则》不再实施。具体内容详见公司2025年5月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。表决效果为赞同3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2025年第二次暂且股东大会会议材料

江苏洪田科技股分有限公司将于2025年6月4日召开第二次暂且股东大会，会议地点为江苏南通市崇川区荣盛路299号洪田科技有限公司三楼会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月4日的交易时间段。会议首要议程包含：订正《公司章程》、《董事会议事法则》、《股东会议事法则》、《独立董事工作细则》、《联系关系交易管理轨制》、《对外包管管理轨制》、《对外投资管理轨制》、《召募资金管理轨制》，作废监事会，选举第六届董事会非独立董事和独立董事。订正内容详见公司2025年5月20日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上的相关公告。会议时代，股东依法享有发言权、咨询权、表决权，每位股东发言时间不凌驾5分钟。与会人员需遵守会议次序，手机关闭或设置振动状况。联系关系股东应回避表决。现场投票表决效果将在股东代表、监事代表、状师的监督下统计并就地公布。

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