截至2025年5月22日收盘，鹿山新材(603051)报收于25.75元，下跌3.34%，换手率2.61%，成交量2.72万手，成交额7079.22万元。

当日关注点

生意业务信息汇总：5月22日主力资金净流出1375.78万元，占总成交额19.43%。 公司通告汇总：鹿山新材第五届董事会第二十七次会议审议经过多项议案，包括董事会换届选举、变革注册资本、修订《公司章程》等，并决意终止“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目”。

5月22日，鹿山新材的资金流向如下：- 主力资金净流出1375.78万元，占总成交额19.43%；- 游资资金净流入191.37万元，占总成交额2.7%；- 散户资金净流入1184.42万元，占总成交额16.73%。

公司通告汇总第五届董事会第二十七次会议决议通告

广州鹿山新材料股分无限公司第五届董事会第二十七次会议于2025年5月21日召开，会议应出席董事5人，实际出席5人。会议审议经过了多项议案：- 选举第六届董事会非独立董事候选人：汪加胜先生和杜壮先生；- 选举第六届董事会独立董事候选人：容敏智先生和吴小满先生；- 变革注册资本、修订《公司章程》；- 修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》；- 订定《董事离职管理轨制》；- 将“董事会战略委员会”调解为“董事会战略与ESG委员会”；- 终止首次公开辟行股票部分募投项目，并将节余募集资金永久增补活动资金；- 提请召开公司2024年年度股东会。

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第五届监事会第二十三次会议决议通告

广州鹿山新材料股分无限公司第五届监事会第二十三次会议于2025年5月21日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议经过了关于首次公开辟行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久增补活动资金的议案。监事会认为，该调解符合公司战略规划进展布局，能够提升募集资金的使用服从，优化公司资源设置，符合公司长远进展的要求。

关于召开2024年年度股东会的通知

广州鹿山新材料股分无限公司将于2025年6月11日14点30分召开2024年年度股东会，地点为广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室。会议将审议包括公司2024年度董事会工作呈报、监事会工作呈报、年度呈报及其摘要、财务决算呈报、利润分配计划、续聘会计师事务所、向金融机构申请授信额度及对外包管计划等议案。别的，还将选举第六届董事会非独立董事和独立董事。

关于董事会换届选举的通告

广州鹿山新材料股分无限公司第五届董事会任期即将届满，第六届董事会由5名董事组成，包括2名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事。公司提名汪加胜先生、杜壮先生为第六届董事会非独立董事候选人，容敏智先生、吴小满先生为独立董事候选人，其中吴小满先生为会计专业人士。同日，公司召开2025年第一次职工代表大会，选举唐小军先生为第六届董事会职工代表董事。

关于“董事会战略委员会”调解为“董事会战略与ESG委员会”的通告

广州鹿山新材料股分无限公司将“董事会战略委员会”调解为“董事会战略与ESG委员会”，以提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理程度。修订后的《董事会战略与ESG委员会议事规则》在原有职责底子上添加了相应ESG管理职责。

关于变革注册资本、修订《公司章程》的通告

广州鹿山新材料股分无限公司因可转债转股添加注册资本11,730,396元，总股本增至104,261,996股。别的，公司已完成回购注销部分限制性股票，尚需回购注销361,200股限制性股票。修订后的《公司章程》调解了注册资本、监事会作废及董事会新增战略与ESG委员会等内容。

关于首次公开辟行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久增补活动资金的通告

广州鹿山新材料股分无限公司决意终止“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目”，并将节余募集资金3037.69万元永久增补活动资金。终止原由于现有产能充足释放、环球化产能布局落地、行业增长不及预期及产能需求结构调解。该议案尚需提交公司股东大会审议经过后方可实施。

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发布于：上海市