截至2025年5月21日收盘，神州泰岳(300002)报收于10.7元，下跌1.11%，换手率1.8%，成交量32.67万手，成交额3.5亿元。

当日关注点

交易信息汇总：5月21日主力资金净流出1299.16万元，而游资资金净流入430.69万元，散户资金净流入868.47万元。 公司公告汇总：神州泰岳第八届董事会第二十九次会议提名了第九届董事会董事候选人，并决定召开2024年年度股东会。 董事会议事规则：董事会每年召开两次定期会议，董事会抉择需经部分董事过半数表决经过。 董事会审计委员会实施细则：审计委员会由三名董事构成，每季度召开一次定期会议，监督及评估内内部审计工作。 股东会议事规则：股东会为公司权利机构，年度会议应在管帐年度结束后6个月内召开，抉择分为平凡抉择和特别抉择。 公司章程：公司注册资源为1962564954元，利润分派优先采纳现金分红，每年至多进行一次利润分派。 内部审计轨制：内部审计部每年至多向审计委员会报告一次工作，涵盖内部操纵、财务信息、反舞弊机制等内容。

5月21日，神州泰岳的资金流向显示，主力资金净流出1299.16万元；游资资金净流入430.69万元；散户资金净流入868.47万元。

展开盈余 82 %

公司公告汇总

北京神州泰岳软件股份无限公司第八届董事会第二十九次会议于2025年5月20日召开，会议审议经过了多项议案。会议提名冒大卫老师、李力老师、刘家歆老师为第九届董事会非自力董事候选人，提名刘江老师、刘慧龙老师、孙育宁老师为第九届董事会自力董事候选人，任期均为三年，上述提名尚需提交2024年年度股东会审议。会议还审议经过了修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》和《内部审计轨制》的议案，这些修订均根据相关执法法例并连系公司实际情况进行，全部修订议案需提交2024年年度股东会审议。别的，会议决定于2025年6月10日下午14:30召开2024年年度股东会。会议由董事长冒大卫老师主持，应参加董事6人，实际参加董事6人，部份高级管理人员列席。公司确保信息表露内容实在、准确、完备，没有虚假记载、误导性陈述或庞大遗漏。

董事会议事规则

北京神州泰岳软件股份无限公司董事会议事规则旨在规范董事会议事和决议步伐，确保公司谋划管理工作顺利进行。董事会是公司谋划管理的决议机构，成员为7人，至多包含三分之一自力董事，其中至多一名管帐专业人士。董事会每年召开两次定期会议，分别于上一管帐年度结束之日起四个月内和上半年结束之日起两个月内召开，提前10日书面关照部分董事。代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可发起召开临时会议，董事长应在接到发起后10日内调集会议。董事会会议议题由董事长或发起者依照执法法例和公司章程决定。董事会抉择需经部分董事过半数表决经过，对外供应包管事项需经列席董事三分之二以上同意。董事会会议应由董事本人列席，无法列席可书面委托其他董事代为列席。董事会抉择和会议记录应以书面体式格局记载并保存十年。董事会担任审议和决议公司庞大事项，包含聘任总经理及其他高级管理人员。本规则经董事会审议经过并经股东会抉择经过之日起生效实施。

董事会审计委员会实施细则

北京神州泰岳软件股份无限公司设立董事会审计委员会，旨在强化董事会决议功效和完善公司内控系统。审计委员会由三名董事构成，自力董事占多半并担任调集人，其中至多一名为专业管帐人士，成员不得为公司高级管理人员。委员会成员由董事长、二分之一以上自力董事或部分董事的三分之一提名，并由董事会选举发生，任期与董事会一致。审计委员会首要职责包含监督及评估内内部审计工作、考核公司财务信息及其表露、监督及评估公司内部操纵、谐和管理层与内部审计机构的沟通等。委员会需对财务管帐报告的实在性、准确性和完备性提出看法，重点关注庞大管帐和审计成绩，监督整改情况。审计委员会每季度与内审部门召开会议，听取内部审计工作汇报，并至多每年提交一次内部审计报告。内审部门向审计委员会报告工作，委员会担任引导和监督内部审计轨制的创建和实施，批阅年度内部审计工作设计，督促内部审计设计的实施。审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每季度召开一次，会议由主席主持，需三分之二以上委员列席方可举行，抉择需部分委员过半数经过。公司应为审计委员会供应需要工作前提，确保其有效推行职责。

股东会议事规则

北京神州泰岳软件股份无限公司股东会议事规则旨在规范股东会的构造和行为，确保依法利用职权，维护股东权益。规则根据《公司法》《上市规则》等执法法例制定。股东会为公司权利机构，担任选举和更换董事、审议公司庞大事项等。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在管帐年度结束后6个月内召开，临时会议在特定情况下两个月内召开。股东会关照需提前20天（年度）或15天（临时）收回，内容包含会议时间、所在、审议事项等。股东会表决采纳记名投票，联系关系股东应回避表决。抉择分为平凡抉择和特别抉择，分别需过半数或三分之二以上表决权经过。规则还明白了股东会的调集、提案、列席确认、会议记录、抉择公告等内容，确保会议步伐合法有效。别的，股东会授权董事会处理部份非日常业务谋划交易及对外包管等事项。规则自股东会审议经过之日起生效。

公司章程

北京神州泰岳软件股份无限公司章程首要内容包含公司基本信息、股东和股东大会、董事和董事会、高级管理人员、财务管帐轨制、合并分立解散清算等。公司注册资源为1962564954元，法定代表人由董事长或总经理担任。股东会为公司最高权利机构，决定公司庞大事项，如利润分派、资源增减、刊行债券等。董事会有七名董事，担任执行股东会抉择、制定公司谋划设计和投资计划等。公司设总经理一名，担任临盆谋划管理并向董事会报告工作。公司利润分派优先采纳现金分红，每年至多进行一次利润分派，现金分红比例不低于当年合并报表可供分派利润的10%。公司执行内部审计轨制，内部审计机构向董事会担任。公司合并或分立需体例资产负债表及财产清单，并关照债权人。公司解散需依法进行清算，清算组由董事构成。章程修改需经股东会抉择经过。

内部审计轨制

北京神州泰岳软件股份无限公司内部审计轨制旨在规范公司内部审计工作，提高审计质量，保护投资者权益。轨制定义了内部审计为对公司内部操纵微风险管理有效性、财务信息实在性及完备性、谋划流动服从和效果的评价流动。公司设立审计委员会和内部审计部，审计委员会由三名非高管董事构成，含两名自力董事，由管帐专业人士担任调集人。内部审计部对董事会担任并向审计委员会报告工作，保持自力性，不得附属于财务部门。内部审计部需设置专职人员，每年至多向审计委员会报告一次工作，涵盖内部操纵、财务信息、反舞弊机制等内容。内部审计部有权审查公司各内部机构、控股子公司及参股公司的内部操纵和财务信息，提出革新建议，并对庞大事项进行审计。审计委员会担任引导和监督内部审计工作，谐和内内部审计关系。公司应在年度报告表露时公布内部操纵自我评价报告，并聘请管帐师事务所对财务报告内部操纵进行审计。公司对审计工作显示优秀的人员给予赞誉，对失职人员进行处罚。本轨制自董事会经过之日起实施，由董事会担任解释。

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