停止2025年5月23日收盘，智洋创新（688191）报收于28.8元，较上周的28.49元下跌1.09%。本周，智洋创新5月19日盘中最低价报29.99元。5月21日盘中最低价报28.09元。智洋创新当前最新总市值44.78亿元，在电网设备板块市值排名58/120，在两市A股市值排名3144/5148。

本周关注点

公司通告汇总：股东大会高比例通过11项议案，无阻挡票。 公司通告汇总：调解2024年度利润分派现金分红总额至77,735,023.50元。 第四届董事会第十四次会议抉择通告：聘用谢嘉乐为董事会秘书，新增四位核心技术职员。 董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见：提名李奇凤、漆彤为新独立董事候选人。

北京德和衡（济南）状师事务所为智洋创新科技股分无限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月19日15:00召开，出席现场会议的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股分76,377,319股，占公司总股本的49.1267%；通过网络投票的股东代表有表决权的股分总数为7,184,234股，占公司总股本的4.6210%。会议审议并通过了包括公司2024年度董事会工作呈报、独立董事述职呈报、年度呈报及其择要、财务决算呈报、2025年度财务预算呈报、利润分派及资源公积转增股本方案、董事和监事2025年度薪酬设计、续聘2025年度审计机构以及授权董事会办理小额快速融资相干事宜等11项议案。所有议案均获得高比例赞成票通过，唯一2,500股弃权，无阻挡票。状师认为，本次股东大会的调集和召开程序、调集人和出席会议职员的资历、表决程序和表决结果均符合相干法律法规和公司章程的规定，合法有效。

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第四届董事会第十四次会议抉择通告

智洋创新科技股分无限公司第四届董事会第十四次会议于2025年5月19日召开，应出席董事9名，现实出席9名。会议由董事长刘国永主持，审议通过五项议案。一是关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调解董事会专门委员会委员的议案，芮鹏、肖海龙因一连任职满六年辞职，提名李奇凤、漆彤为新独立董事候选人。二是关于聘用公司董事会秘书的议案，聘用谢嘉乐为董事会秘书。三是关于核心技术职员调解暨新增认定核心技术职员的议案，张万征、战新刚、徐学来没有再认定为核心技术职员，新增胡志坤、雷翔、孙英良、方亮为核心技术职员。四是关于2025年度“提质增效重报答”行动方案的议案。五是关于提请召开公司2025年第二次暂且股东大会的议案。所有议案均获得部分董事一致赞同。

董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见

公司第四届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人李奇凤密斯、漆彤老师的任职资历进行了审核。审核结果显示，两位候选人未间接持有公司股分，与公司控股股东、现实操纵人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高等管理职员无关联关系。没有存在《公司法》中规定的没有得担任公司董事、监事、高等管理职员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门惩罚和惩戒，没有属于最高人民法院公布的失约被实行人，符合相干法律、法规和规定要求的任职条件。两位候选人具有雄厚的专业学问，认识相干法律、行政法规、规章与规则，但还没有取得科创板独立董事培训证明。候选人承诺将在本次提名后，尽快到场上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台相干培训，并取得证券交易所认可的相干培训证明材料。上述候选人任职资历、教育配景、工作履历、业务能力符合公司独立董事任职要求。提名委员会赞同提名李奇凤密斯、漆彤老师为公司第四届董事会独立董事候选人，并赞同将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议进行审议。

关于调解2024年度利润分派现金分红总额及资源公积转增股本总额的通告

智洋创新科技股分无限公司拟保持2024年度利润分派每10股派发现金红利5.00元（含税）没有变，派发现金红利的总额由77,066,773.50元（含税）调解为77,735,023.50元（含税）。公司拟保持2024年度向部分股东每10股以公积金转增4.9股没有变，转增股本的数量由75,525,438股调解为76,180,323股。本次调解缘故原由是公司完成2023年限制性股票鼓励设计首次及预留授予第二个归属期的股分挂号，总股本由154,133,547股增加至155,470,047股。调解后，公司拟向部分股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计拟派发现金红利77,735,023.50元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的151.42%。公司拟以资源公积向部分股东每10股转增4.9股，合计拟转增76,180,323股，转增后公司总股本为231,650,370股。

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发布于：上海市