停止2025年5月23日收盘，藏格矿业（000408）报收于36.8元，较上周的36.1元下跌1.94%。本周，藏格矿业5月23日盘中最高价报37.21元。5月20日盘中最低价报35.66元。藏格矿业当前最新总市值577.84亿元，正在能源金属板块市值排名3/13，正在两市A股市值排名234/5148。

本周关注点

公司公告汇总：第十届董事会第一次集会选举产生新任董事长及各专门委员会委员。 公司公告汇总：审议通过量项议案，包括订正和新增部份制度及调解公司组织架构。 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会事情细则：委员会将推动公司管理体系完善，确保符合国际标准。 总裁事情细则：总裁需确保完成董事会确定的使命，遵守法律法规，保护公司长处。

藏格矿业股分有限公司第十届董事会第一次集会于2025年5月22日正在成都市高新区召开，集会由吴健辉先生主持。集会审议通过了多项议案：

选举吴健辉先生为公司第十届董事会董事长，选举肖瑶先生为副董事长。 选举产生第十届董事会各专门委员会委员及主任委员，包括战略与可持续发展（ESG）委员会、执行与投资委员会、监察与审计委员会、薪酬与提名委员会。 聘用肖瑶先生为公司总裁，聘用李健昌先生为常务副总裁，张生顺先生为副总裁兼总工程师，黄鹏先生、秦世哲先生、蒋秀恒先生为副总裁，张立平女士为财务总监。 聘用李瑞雪先生为公司董事会秘书，陈哲女士为公司证券事件代表。 审议通过《关于订正和新增部份制度的议案》，对公司多项制度进行整合、订正和新增。 审议通过《关于调解公司组织架构的议案》，取消部份部门设置，增设新部门并调解优化各部门本能机能。 展开剩余 37 %

藏格矿业股分有限公司设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，旨正在顺应公司战略与可持续发展需求，完善法人管理结构，提升ESG绩效。委员会主要职责包括研究公司中长期发展战略，提出建议，审查和磨练公司可持续发展方案，珍爱中小股东权益，推动公司管理体系完善，研究康健与安全、社区发展、情况、人权与反腐等政策，确保公司符合国际标准。

总裁事情细则

藏格矿业股分有限公司总裁事情细则主要内容如下：细则旨正在完善公司法人管理结构，依据《公司法》等相干规定制定。总裁由董事会聘用，正在董事会向导下主持公司一样平常生产经营和经管事情，对董事会负责。总裁需确保完成董事会确定的使命，遵守法律法规，保护公司长处，没有得越权或损害公司长处。总裁审核指标包括资产状况、经营业绩、ESG体系扶植等。

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发布于：上海市