停止2025年5月23日收盘，全 聚 德（002186）报收于10.29元，较上周的10.38元下跌0.87%。本周，全 聚 德5月21日盘中最高价报10.8元。5月23日盘中最低价报10.29元。全 聚 德以后最新总市值31.58亿元，正在酒店餐饮板块市值排名7/9，正在两市A股市值排名4001/5148。

本周关注点

公司通告汇总：全聚德完成第十届董事会换届选举，吴金梅女士当选董事长。 公司通告汇总：全聚德将于5月21日至5月31日举行股东回馈活动，提供五折券优惠。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会第十届一次（临时）会议于2025年5月20日召开，审议经过以下议案：- 选举吴金梅女士为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满为止，董事长为公司法定代表人。- 选举发生第十届董事会各专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会任期与第十届董事会一致。- 聘任周延龙老师为公司总经理，石磊女士为公司副总经理兼财务总监，唐颖女士为公司副总经理、总法律顾问兼董事会秘书，马绪伦老师为公司副总经理，闫燕女士为公司证券事件代表，任期至第十届董事会届满为止。- 订正《中国全聚德（集团）股份有限公司审计委员会工作细则》和《中国全聚德（集团）股份有限公司合规经管制度》。

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公司于2025年5月20日召开了职工代表大会，选举刘永龙老师为公司第十届董事会职工代表董事，与公司2024年度股东会选举发生的7名非职工代表董事共同构成公司第十届董事会，任期至第十届董事会届满。

中国全聚德（集团）股份有限公司将于2025年5月21日零时至2025年5月31日23:59:59举行股东回馈活动。符合条件的股东可领取一张五折券，正在股东回馈活动专享页面采办自营产物，每张券限用一次。天然人股东可经过微信扫描二维码登录专享页面领取权益卡并采办商品，非天然人股东需致电公司证券事件部提交相关信息认证后到场。

中国全聚德（集团）股份有限公司发布合规经管制度，旨正在加强依法规范经管和合规谋划，防范重大合规风险，保障公司高质量进展。该制度适用于集团公司及其所属分公司、全资子公司、控股子公司等。

中国全聚德（集团）股份有限公司设立董事会审计委员会，旨正在强化董事会决议功效，确保对谋划层有效监督，完善公司治理结构。审计委员会由三名或以上不正在公司担任高级经管职员的董事构成，自力董事占多半，其中至少一名为会计专业人士。

北京市嘉源状师事件所为中国全聚德（集团）股份有限公司2024年度股东会出具法律意见书。会议审议并经过了多项议案，包括2024年度董事会工作呈报、监事会工作呈报、财务决算、利润分配、年度呈报、申请综合授信额度、续签金融服务协议、一样平常关联交易、使用闲置资金采办理产业品、变更会计师事件所、订正公司章程及相关制度，以及董事会换届选举等议案。所有议案均获得经过，表决结果正当有效。

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发布于：上海市