截至2025年5月21日开盘，豪尔赛(002963)报收于11.94元，下跌1.4%，换手率3.77%，成交量4.63万手，成交额5531.93万元。

当日存眷点

交易信息汇总：5月21日豪尔赛开盘报11.94元，跌1.4%，当年累计跌幅20.06%，前10个交易日主力资金累计净流出6710.89万元。 公司公告汇总：豪尔赛拟向关联方戴宝林先生购买位于北京的多处房产，总建筑面积1007.88平方米，交易价格为3,711.54万元，旨在优化公司资产布局，提高资产运营效率。 公司公告汇总：豪尔赛拟变更注册地址至北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1903室，并调整经营局限，新增电气安装服务、互联网信息服务等内容。

5月21日豪尔赛（002963）开盘报11.94元，跌1.4%，当日成交463.12万元。凭据开盘数据统计，该股当年累计跌幅20.06%。前10个交易日资金流向情况：主力资金累计净流出6710.89万元，股价累计下跌15.92%。

5月21日主力资金净流出546.79万元；游资资金净流出15.34万元；散户资金净流入562.14万元。

公司公告汇总第三届董事会第十五次会议抉择公告

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豪尔赛科技集团股份无限公司第三届董事会第十五次会议于2025年5月20日召开，应列席董事9人，实际列席董事9人，会议由董事长戴宝林先生主持，监事和高等管理人员列席。会议审议并经过以下议案：

审议经过《关于衡宇交易暨关联交易的议案》，详情见《证券时报》和巨潮资讯网。表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事戴宝林先生、侯春辉先生、戴聪棋先生回避表决。该议案已获第三届董事会审计委员会2025年第三次会议及第三届董事会独立董事2025年第一次特地会议审议经过。

审议经过《关于变更注册地址、经营局限并订正的议案》，详情见《证券时报》和巨潮资讯网，订正后的《公司章程》详见巨潮资讯网。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第一次暂且股东会审议。

审议经过《关于提请召开公司2025年第一次暂且股东会的议案》，同意于2025年6月5日召开2025年第一次暂且股东会，审议相干议案。详情见《证券时报》和巨潮资讯网。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。备查文件包括第三届董事会第十五次会议抉择、第三届董事会审计委员会2025年第三次会议抉择及第三届董事会独立董事2025年第一次特地会议审核意见。

审议经过《关于衡宇交易暨关联交易的议案》，详情见《证券时报》和巨潮资讯网。表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事戴宝林先生、侯春辉先生、戴聪棋先生回避表决。该议案已获第三届董事会审计委员会2025年第三次会议及第三届董事会独立董事2025年第一次特地会议审议经过。

审议经过《关于变更注册地址、经营局限并订正的议案》，详情见《证券时报》和巨潮资讯网，订正后的《公司章程》详见巨潮资讯网。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第一次暂且股东会审议。

审议经过《关于提请召开公司2025年第一次暂且股东会的议案》，同意于2025年6月5日召开2025年第一次暂且股东会，审议相干议案。详情见《证券时报》和巨潮资讯网。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。备查文件包括第三届董事会第十五次会议抉择、第三届董事会审计委员会2025年第三次会议抉择及第三届董事会独立董事2025年第一次特地会议审核意见。

豪尔赛科技集团股份无限公司第三届监事会第十二次会议于2025年5月20日召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林境波先生主持。会议审议经过《关于衡宇交易暨关联交易的议案》，监事会认为，公司向关联方购买衡宇有利于日常办公和经营便利，对保障公司长期计谋发展有重要意义，交易价格遵循公允市场价格和条件，审议程序合法有效，符合《公司章程》《公司关联交易决策管理办法》相干规定，交易履行符合公司和部分股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益情形，同意本次衡宇交易暨关联交易事项。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，议案获得经过。备查文件为第三届监事会第十二次会议抉择。

关于变更注册地址、经营局限并订正《公司章程》的公告

豪尔赛科技集团股份无限公司于2025年5月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议经过了关于变更注册地址、经营局限并订正《公司章程》的议案。公司拟将注册地址由北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1902室变更加1903室。经营局限新增电气安装服务、互联网信息服务等内容，并调整为包括电动汽车充电底子办法运营、电力工程施工等。变更后的经营局限和注册地址最终以市场监督管理部门审定为准。

凭据上述变更，公司章程第五条公司住所和第十三条经营局限响应订正。除上述条款外，公司章程其他条款内容保持不变。董事会提请股东会受权董事会或其受权人员操持相干变更手续，并可在操持过程中按市场监督管理部门最新要求对具体订正内容进行调整。变更后的注册地址、经营局限和公司章程相干条款的订正，最终以市场监督管理部门核准挂号的内容为准。备查文件为第三届董事会第十五次会议抉择。

关于衡宇交易暨关联交易的公告

豪尔赛科技集团股份无限公司拟向关联方戴宝林先生购买其位于北京市丰台区南四环西路128号院3号楼2210室、2211室、2212室、2213室和2215室衡宇计577.04平方米，北京市海淀区中关村南大街17号3号楼19层1902室和1903室衡宇计430.84平方米，交易价格以评估机构出具的评估结果为依据，经评估的市场价值为3,711.54万元。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。过去12个月内公司与戴宝林先生就衡宇租赁发生过关联交易。本次关联交易存在标的资产估值风险、审批风险及交易完成后的市场风险。公司拟与戴宝林先生签定《衡宇交易合同》，以自有资金购买上述房产。凭据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，戴宝林先生为公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人之一，是公司的关联自然人。2025年5月20日，公司召开第三届董事会独立董事2025年第一次特地会议和第三届董事会第十五次会议审议经过了《关于衡宇交易暨关联交易的议案》。本次关联交易未构成重大资产重组，不必要经过有关部门批准。自2013年至今，公司长期租赁戴宝林先生拥有的衡宇作为办公场所，购买衡宇有利于公司日常办公和经营便利，优化公司资产布局，提高资产运营效率。

第三届董事会独立董事2025年第一次特地会议审核意见

豪尔赛科技集团股份无限公司第三届董事会独立董事2025年第一次特地会议于2025年5月20日以通讯方式召开，会议应到3人，实到3人。独立董事对拟提交公司第三届董事会第十五次会议的相干议案进行了认真审核，并发表审核意见以下：

关于衡宇交易暨关联交易的议案，公司本次向关联方购买衡宇有利于公司日常办公和经营便利，对保障公司长期计谋发展具有重要意义，存在交易的必要性。本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易决策管理办法》的相干规定。交易价格遵循公允、合理原则，交易的履行符合公司和部分股东利益，不会对公司独立性构成不利影响。同意本次衡宇交易暨关联交易事项，并将该项议案提交公司董事会审议。

独立董事：张善端、傅穹、张玮

2025年5月20日

公司章程（2025年5月）

豪尔赛科技集团股份无限公司章程主要内容以下：公司注册资源为人民币15,035.993万元，注册地址位于北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1903室。公司经营局限涵盖技能推广、专业承包、销售电子产品及机械设备等多项业务。章程明白了股东、董事、监事及高等管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会和监事会的职责和运作方式。公司利润分配政策夸大连续性和稳定性，优先采取现金分红方式，每年以现金方式分配的利润很多于当年实现的可分配利润的10%。此外，章程还规定了公司归并、分立、增资、减资、解散和清算等程序，明白了修改章程的条件和程序。公司确保财务会计制度健全，定期披露年度和中期报告，并建立了内部审计制度。公司聘用符合规定的会计师事务所进行审计，确保财务信息的真实性和完整性。章程自2025年5月起生效。

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发布于：上海市