停止2025年5月23日收盘，北摩高科（002985）报收于26.87元，较上周的27.04元下跌0.63%。本周，北摩高科5月21日盘中最高价报27.96元。5月19日盘中最低价报26.48元。北摩高科当前最新总市值89.17亿元，正在航空装备板块市值排名23/46，正在两市A股市值排名1732/5148。

本周存眷点

【公司公告汇总】北摩高科将于2025年6月13日召开2024年年度股东大会 【公司公告汇总】修订公司章程等多项议案需提交年度股东大会审议 【公司公告汇总】调整自力董事薪酬至税前12万元/年 【对外包管制度】对外包管需经董事会或股东会批准，强调风险防控 【自力董事工作制度】自力董事每届任期不超过六年，强调自力性和公正性

北京北摩高科摩擦材料股份无限公司第三届董事会第十四次集会于2025年5月23日召开，审议通过了多项议案，包括修订公司章程、股东集会事法则、董事集会事法则等，并制定了董事及高级经管人员薪酬经管制度，调整自力董事薪酬至税前12万元/年。集会决定于2025年6月13日下昼14:00正在河北省石家庄市正定县北摩高科公司行政楼一楼集会室召开2024年年度股东大会。

北京北摩高科摩擦材料股份无限公司第三届监事会第十二次集会于2025年5月23日下昼召开，审议通过了《关于修订的议案》，并将提交公司2024年年度股东大会审议。

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北京北摩高科摩擦材料股份无限公司将于2025年6月13日下昼14:00召开2024年年度股东大会，集会地点为河北省石家庄市正定县北摩高科公司行政楼一楼集会室。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、2025年度财务预算报告等，并推举公司第四届董事会非自力董事和自力董事。

对外包管制度

北京北摩高科摩擦材料股份无限公司对外包管制度（2025年5月修订），旨正在保护投资者权益，规范公司对外包管行为，防范风险，确保资产安全。制度规定，对外包管需经董事会或股东会批准，未经批准任何人无权以公司名义签署包管文件。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供包管时，应请求对方提供反包管。公司不得为他人取得本公司或母公司股份提供财务帮助，特殊情况除外。自力董事应正在年度报告中对公司累计和当期对外包管情况进行专项说明并发表自力意见。

自力董事工作制度

北京北摩高科摩擦材料股份无限公司自力董事工作制度（2025年5月修订）旨正在明白自力董事职责权限，规范行使职权程序，充足施展自力董事正在经营决策中的作用。制度规定自力董事应自力公正履行职责，不受主要股东、实际控制人影响，保护公司整体利益，保护中小股东权益。自力董事每届任期与公司其他董事相同，连任不得超过六年。自力董事享有与其他董事同等知情权，公司应为其提供必要工作前提。

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发布于：上海市