截至2025年5月21日收盘，依米康(300249)报收于13.67元，下跌2.08%，换手率4.08%，成交量15.23万手，成交额2.09亿元。

当日关注点

生意业务信息汇总：5月21日，依米康主力资金净流出2989.84万元，散户资金净流入3021.69万元。 公司公告汇总：依米康第五届董事会第三十三次会议审议经过了关于第六届董事会董事候选人提名、公司章程修订等多项议案，并计划召开2025年第一次暂且股东大会。

5月21日，依米康的资金流向显示，主力资金净流出2989.84万元；游资资金净流出31.84万元；而散户资金则净流入3021.69万元。

公司公告汇总

依米康科技集团股份无限公司第五届董事会第三十三次会议于2025年5月19日召开，会议审议经过了以下议案：- 关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非自力董事候选人提名的议案，提名张菀女士、孙晶晶女士为第六届董事会非自力董事候选人；- 关于公司董事会换届选举暨第六届董事会自力董事候选人提名的议案，提名姜玉梅女士、赵明川老师为第六届董事会自力董事候选人；- 关于修订《公司章程》的议案，修订内容触及股东大会名称点窜、监事会职责调解等；- 关于修订公司部分制度的议案，包含修订《股东会议事法则》《董事会议事法则》等；- 关于召开2025年第一次暂且股东大会的议案，拟于2025年6月4日下午14:00召开，审议相干议案。全部议案均获得全票经过。

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《股东会议事法则》（2025年5月）

依米康科技集团股份无限公司股东会议事法则旨正在范例公司举动，确保股东会依法行使职权。法则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会法则》等法律法规和公司章程订定。股东会分为年度股东会和暂且股东会，年度股东会每年召开一次，须正在上一会计年度结束后6个月内举行；暂且股东会正在特定情况下召开，如董事人数没有足、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等。股东会召集、提案、通知、召开等事项均需遵循相干规定。董事会负责召集股东会，自力董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东正在特定条件下可提议召开暂且股东会。股东会通知应正在会议召开前按规准时候发出，提案需明确议题和具体决议事项。股东会应设置会场，提供网络投票等方式，确保股东参与。会议主持人由董事长或按规定推选的人选担任，董事、高管需列席并接受质询。股东会决议应及时公告，决议内容和表决效果需公然表露。法则自股东会经过之日起施行，表明权归董事会。

《董事会议事法则》（2025年5月）

依米康科技集团股份无限公司董事会议事法则旨正在范例董事会的议事方式和决议步伐，确保董事和董事会无效推行职责。法则依据《公司法》《证券法》等相干法律法规及公司章程订定。董事会下设董事会办公室处理日常事务，设立审计、薪酬与考核、提名和战略四个特地委员会，特地委员会成员全部由董事组成，其中自力董事占多数并担任召集人。董事会会议分为定期会议和暂且会议，每年至少召开两次定期会议。暂且会议可正在特定情况下召开，如代表1/10以上表决权的股东提议、1/3以上董事联名提议等。会议通知需提前10日或3日发出，特殊情况可经过电话通知。会议应有过折半董事出席方可举行，董事应亲自出席或书面托付其他董事代为出席。董事会表决实行一人一票，决议需部分董事过折半赞同，触及关联生意业务等特定事项需回避表决。会议纪录应包含会议详情、提案审议情况、表决效果等内容，并由出席董事签字确认。董事会会议档案由董事会秘书留存，留存期限没有少于十年。

《董事会审计委员会工作细则》（2025年5月）

依米康科技集团股份无限公司董事会审计委员会工作细则主要内容以下：为强化董事会决议功效，健全审计评价和内部操纵机制，确保董事会对经理层的无效监督，完善公司管理布局，设立董事会审计委员会。审计委员会由3名非高管董事组成，其中自力董事过折半并由会计专业人士担任召集人。委员会负责监督及评估内外部审计工作，审核财务信息及其表露，监督公司内部操纵，提议约请或更换外部审计机构等。委员会需对公司财务会计报告的实在性、精确性和完整性提出意见，重点关注重大会计和审计成绩。内部审计部门对审计委员会负责，搜检和评估公司内部操纵制度，审计财务信息合法性、合规性、实在性和完整性，协助创建反作弊机制。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议决议需经部分委员过折半经过。公司应为审计委员会提供需要工作条件，确保其无效推行职责。本工作细则自董事会审议经过之日起实行，由公司董事会负责表明。

《公司章程》（2025年5月）

依米康科技集团股份无限公司章程规定了公司的组织和举动准则。公司注册资本为人民币440487994元，住所位于成都高新区科园南二路二号。公司经营范围涵盖云计算设备制造与销售、配电开关操纵设备研发与制造、制冷空调设备制造与销售等多个领域。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利和责任，以及股东大会、董事会的职权和议事法则。公司利润分配政策强调积极、连续、稳定的分配原则，优先采取现金分红方式。公司设立内部审计制度，确保业务活动、风险管理、内部操纵和财务信息的监督搜检。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、遣散和清算的步伐。此外，章程明确了点窜章程的条件和步伐，并界说了控股股东、实际操纵人和关联关系等关键术语。

第五届董事会提名委员会关于自力董事候选人任职资历的审查意见

依米康科技集团股份无限公司第五届董事会提名委员会根据相干法律法规和范例性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相干规定，对拟提交公司第五届董事会第三十三次会议审议的关于公司董事会换届选举暨第六届董事会自力董事候选人提名的议案进行了卖力批阅，对自力董事候选人姜玉梅女士、赵明川老师的任职条件和任职资历相干材料进行了卖力审查。审查效果显示，姜玉梅女士、赵明川老师具备担任上市公司自力董事的任职条件、任职资历，符合相干法律法规规定的自力性等条件要求。其任职资历、教育背景、工作履历、业务能力等符合公司自力董事任职要求，没有存正在相干法律法规、规章制度规定的没有得担任自力董事的情形，没有存正在被我国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，没有存正在重大失约等没有良纪录，未曾受到我国证监会和深圳证券生意业务所的任那边罚和惩戒，具备担任上市公司自力董事的履职能力。部分委员同等同意提名姜玉梅女士、赵明川老师为公司第六届董事会自力董事候选人，并同意提交公司董事会审议。依米康科技集团股份无限公司董事会提名委员会于2025年5月15日发布此审查意见。

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发布于：上海市