停止2025年5月20日收盘，*ST智胜(002253)报收于9.14元，上涨3.28%，换手率8.76%，成交量18.19万手，成交额1.66亿元。

当日关注点

交易信息汇总：5月20日主力资金净流出1001.21万元，散户资金净流入1062.78万元。 公司公告汇总：第八届董事会第四次暂且会议审议通过了董事会换届选举非自力董事、自力董事议案及订正《公司章程》议案，均需提交股东大会审议。

5月20日，*ST智胜的资金流向表现，主力资金净流出1001.21万元；游资资金净流出61.56万元；而散户资金则净流入1062.78万元。

公司公告汇总第八届董事会第四次暂且会经过议定议公告

四川川大智胜软件股分有限公司第八届董事会第四次暂且会议于2025年5月19日召开，会议审议通过了以下三项议案：

审议通过《公司董事会换届选举非自力董事议案》：提名游志胜、刘健波、游健、童炜为第九届董事会非自力董事候选人，该议案需提交股东大会审议并采纳积累投票体式格局表决。 审议通过《公司董事会换届选举自力董事议案》：提名蔡春、王清云、袁仕理为第九届董事会自力董事候选人，其中蔡春为会计专业人士。自力董事候选人的任职资格和自力性需深圳证券交易所备案审核无贰言后，股东大会方可进行表决。 审议通过《关于订正的议案》：根据新《公司法》《上市公司章程指引》等规定，同意订正《公司章程》中相应条款，该议案需提交股东大会审议。 展开剩余 83 %

四川川大智胜软件股分有限公司将于2025年5月30日召开2024年度股东大会，会议所在为四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室，股权登记日为2025年5月27日。会议采纳现场投票与网络投票相结合的体式格局，网络投票时候为2025年5月30日上午9:15至下午15:00。

控股股东游志胜老师提议将《公司董事会换届选举非自力董事议案》《公司董事会换届选举自力董事议案》《关于订正的议案》作为暂且提案提交股东大会审议。游志胜老师间接持有公司股分20,589,033股，占公司总股本的9.13%。

会议审议事项包括董事会和监事会2024年度事情报告、公司2024年年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分派议案、续聘会计师事务所议案、董事和监事2024年度报酬情况议案、订正《公司章程》议案和董事会换届选举议案。其中，提案5、6、10、11属于影响中小投资者长处的庞大事项，将对中小投资者表决单独计票。提案9为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

关于董事会换届选举的公告

四川川大智胜软件股分有限公司第八届董事会任期届满，公司于2025年5月19日召开第八届董事会第四次暂且会议，审议通过了《公司董事会换届选举非自力董事议案》和《公司董事会换届选举自力董事议案》。董事会同意提名游志胜、刘健波、游健、童炜为第九届董事会非自力董事候选人；提名蔡春、王清云、袁仕理为自力董事候选人，其中蔡春为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。提名委员会已对候选人任职资格进行了核查，确认切合相关执法法规规定的任职条件。自力董事候选人任职资格和自力性尚需深交所备案审核无贰言后股东大会方可表决。董事候选人将提交股东大会选举，并采纳积累投票制离别逐项表决选举非自力董事和自力董事，共同组成第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。正在新一届董事就职前，原董事将继续推行董事职责。公司对第八届董事会各位董事任职期间的贡献表示感谢。

自力董事候选人声明与承诺王清云

王清云作为四川川大智胜软件股分有限公司第九届董事会自力董事候选人，声明与保证其与公司间无影响自力性的干系，并切合相关执法法规对自力董事的要求。王清云已通过第八届董事会提名委员会会议资格审查，不存正在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，切合中国证监会、深圳证券交易所等规定的自力董事任职资格和条件，也切合公司章程规定的任职条件。王清云已到场培训并获得相关培训证明材料，担任自力董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等多部门的相关规定。王清云具备上市公司运作基本知识，认识相关执法法规，具有五年以上执法、经济、管理、会计、财务等方面的事情履历。王清云及其直系亲属不正在公司及其附属企业任职，不是公司已发行股分1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不正在持有公司已发行股分5%以上的股东或前五名股东任职，不正在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。王清云不是为公司及其控股股东、实际控制人提供服务的人员，与公司及其控股股东、实际控制人不存正在庞大业务往来。王清云未受过中国证监会、证券交易场所的禁入步伐或惩罚，近来三十六个月内未因证券期货犯法受到惩罚或备案调查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存正在庞大失约纪录。王清云担任自力董事的境内上市公司数量不超过三家，正在公司连续担任自力董事未超过六年。王清云承诺将严格遵守相关规定，勤奋尽责推行职责。

蔡春

蔡春作为四川川大智胜软件股分有限公司第九届董事会自力董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川川大智胜软件股分有限公司董事会提名为第九届董事会自力董事候选人。蔡春声明与该公司之间不存正在任何影响其自力性的干系，并切合相关执法、行政法规、部门规章、范例性文件和深圳证券交易所业务规则对自力董事候选人任职资格及自力性的要求。蔡春确认不存正在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，切合中国证监会《上市公司自力董事管理举措》和深圳证券交易所业务规则规定的自力董事任职资格和条件，也切合公司章程规定的自力董事任职条件。蔡春已到场培训并获得证券交易所承认的相关培训证明材料。蔡春及其直系亲属、首要社会干系均不正在该公司及其附属企业任职，不是间接或间接持有该公司已发行股分1%以上的股东，也不正在间接或间接持有该公司已发行股分5%以上的股东任职。蔡春不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、执法、咨询、保荐等服务的人员，与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存正在庞大业务往来。蔡春郑重承诺，正在担任该公司自力董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时候和精神勤奋尽责地推行职责，作出自力判断，不受公司首要股东、实际控制人或其他与公司存正在利害干系的单位或个人的影响。蔡春受权公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关自己的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告。

袁仕理

袁仕理作为四川川大智胜软件股分有限公司第九届董事会自力董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川川大智胜软件股分有限公司董事会提名为第九届董事会自力董事候选人。袁仕理声明与该公司之间不存正在任何影响自力性的干系，并切合相关执法、行政法规、部门规章、范例性文件和深圳证券交易所业务规则对自力董事候选人任职资格及自力性的要求。袁仕理已通过第八届董事会提名委员会会议资格审查，不存正在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，切合中国证监会《上市公司自力董事管理举措》和深圳证券交易所业务规则规定的自力董事任职资格和条件，也切合公司章程规定的自力董事任职条件。袁仕理承诺到场近来一次自力董事培训并获得深交所自力董事资格证书。袁仕理担任自力董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。袁仕理具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上执法、经济、管理、会计、财务等事情履历。袁仕理及直系亲属不正在该公司及其附属企业任职，不是间接或间接持有该公司已发行股分1%以上的股东，也不正在间接或间接持有该公司已发行股分5%以上的股东任职。袁仕理不是被中国证监会采取证券市场禁入步伐或被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的人员。袁仕理近来三十六个月内未受到司法机关刑事惩罚或中国证监会行政惩罚，不存正在庞大失约等不良纪录。袁仕理担任自力董事的境内上市公司数量不超过三家，正在该公司连续担任自力董事未超过六年。袁仕理承诺正在担任自力董事期间严格遵守相关规定，确保有足够时候和精神勤奋尽责地推行职责。

四川川大智胜软件股分有限公司章程（2025年5月）

四川川大智胜软件股分有限公司章程首要内容如下：公司注册资源为人民币225,626,095元，注册地址为成都市武科东一路七号。公司经营范围涵盖软件开辟、野生智能技术咨询、信息零碎集成服务等多个范畴。章程明确了股东、董事、监事和高级管理人员的权利和责任，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作体式格局。公司利润分派政策强调持续稳定，优先采纳现金分红，近来三年以现金体式格局累计分派的利润很多于近来三年实现的年均可分派利润的30%。公司执行外部审计制度，外部审计机构向董事会担任，并接受审计委员会监视指导。公司合并、分立、增资、减资等庞大事项需遵守法定程序，确保债权人权益。章程还规定了公司解散和清算的条件及程序，明确了修改章程的条件和程序。公司控股股东、实际控制人应依法行使权利，不得损伤公司和其他股东的合法权益。

自力董事候选人到场自力董事培训并获得自力董事资格证书的承诺函

袁仕理被提名为公司第九届董事会自力董事候选人，停止公司2024年度股东大会补充通知收回之日，尚未获得深圳证券交易所承认的自力董事资格证书。袁仕理承诺将到场近来一次自力董事培训，并获得深圳证券交易所承认的自力董事资格证书。

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发布于：上海市