截至2025年5月23日开盘，通程控股(000419)报收于5.34元，下跌1.84%，换手率1.72%，成交量9.33万手，成交额5034.65万元。

当日存眷点

交易信息汇总：5月23日主力资金净流出67.02万元，游资资金净流入76.56万元。 公司通告汇总：通程控股八届董事会第十一次会议审议通过多项议案，包含变更会计师事务所、修订公司章程及召开2024年度股东大会等。 【通程控股】独立董事特地会议工作轨制：通程控股发布《独立董事特地会议工作轨制》，规定特定事项需经独立董事特地会议讨论并过折半同意后提交董事会审议。 【通程控股】信息披露工作轨制：通程控股制定《信息披露工作轨制》，旨在规范公司信息披露行为，确保信息的真实、精确、完整、及时。 【通程股分】内幕信息知情人登记经管轨制：通程控股制定内幕信息知情人登记经管轨制，强化保密工作，保护信息披露的平正原则。 【通程控股】对外投资经管轨制：通程控股对外投资经管轨制明确对外投资决议机构及权限划分，加强对外投资流动的内部操纵。 【通程控股】舆情应对经管轨制：通程控股发布《舆情应对经管轨制》，提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者权益。 【通程控股】市值经管轨制：通程控股制定《市值经管轨制》，通过多种手段提升公司市场抽象与品牌价值，完成公司市值与内在价值的静态平衡。 展开剩余 85 %

5月23日，通程控股的资金流向情况如下：- 主力资金净流出67.02万元；- 游资资金净流入76.56万元；- 散户资金净流出9.54万元。

公司通告汇总

长沙通程控股股分有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年5月22日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请信永中和会计师事务所为公司2025年度财政呈报和内部操纵的审计机构，该议案需提交2024年度股东大会审议。- 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据证监会通告〔2025〕6号相关规定对公司章程进行修订，该议案需提交2024年度股东大会以迥殊决议方式审议。- 审议通过《关于修订及制定公司部分管理轨制的议案》，包含修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作轨制》《关联交易经管办法》《对外投资经管轨制》《对外担保经管轨制》《提防控股股东及关联方资金占用经管轨制》《会计师事务所选聘轨制》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露经管工作条例》《投资者关系经管轨制》《内幕知情人登记经管轨制》《独立董事特地会议工作轨制》《重大信息内部呈报轨制》，以及制定《市值经管轨制》《舆情应对经管轨制》，上述议案均需提交2024年度股东大会审议或迥殊决议审议。- 审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，决定于2025年6月20日召开2024年度股东大会。

【通程控股】独立董事特地会议工作轨制

长沙通程控股股分有限公司发布《独立董事特地会议工作轨制》，旨在进一步美满公司管理结构，充分发挥独立董事作用，保护公司及股东权益。轨制规定，特定事项需经独立董事特地会议讨论并过折半同意后提交董事会审议，包含应披露的关联交易、答应变更或宽免方案等。独立董事可利用迥殊权柄，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需经特地会议审议并过折半同意。公司应为会议供应支撑，包含运营材料、实地考察协助等。会议召开需提早三天通知，特殊情况不受此限。会议通知应包含时候、方式、参会职员等内容。独立董事应亲身出席，因故不能出席的应书面委托其他独立董事代为出席。会经过议定议需过折半同意，独立董事应在会议中以书面方式揭橥独立意见。会议纪录应包含日期、出席职员、审议议案、表决效果等内容，并留存至少10年。独立董事对会议内容有保密义务，年度述职呈报应包含特地会议工作情况。轨制自董事会审议通过后生效。

【通程控股】信息披露工作轨制

长沙通程控股股分有限公司制定《信息披露工作轨制》，旨在规范公司信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。轨制涵盖信息披露的原则、内容、程序、职责、保密措施、财政经管和会计核算的内部操纵、纪录和保管轨制以及义务追究机制。信息披露义务人包含公司及其董事、高等经管职员、董事会秘书、股东及现实操纵人等。信息披露内容主要包含定期呈报（年度呈报、中期呈报、季度呈报）和临时呈报（股东会决议通告、董事会决议通告等）。公司应确保信息披露的真实、精确、完整、及时，不得提早向任何单位和个人保守信息。公司及相关信息披露义务人不得以新闻发布或答记者问等方式代替信息披露或保守未公然重大信息。公司实行内部审计轨制，确保财政信息的真实、精确，防止财政信息的保守。违反本轨制的行为将受到内部通报指摘、经济处罚、撤职、开除等处分，直至追究法律义务。

【通程股分】内幕信息知情人登记经管轨制

长沙通程控股股分有限公司制定了内幕信息知情人登记经管轨制，旨在规范内幕信息经管，强化保密工作，保护信息披露的平正原则，保护股东权益。根据相关法律法例和公司章程，董事会负责内幕信息经管工作，董事长为主要负责人，董事会秘书组织实施，证券研发部负责一样平常经管。内幕信息包含对公司经营、财政或证券价格有重大影响的未公然信息，如重大投资、资产变动、重大合同、高管变动等。内幕信息知情人涵盖公司董事、高管、大股东、现实操纵人、控股子公司相关职员等。公司请求内幕信息知情人在信息公然前推行保密义务，填写内幕信息知情人档案，纪录知悉时候和内容。公司还将制作重大事项进程备忘录，纪录操持决议过程。内幕信息知情人不得保守信息或进行内幕交易，违反者将受到公司内部处罚，并可能负担法律义务。公司还将定期自查内幕信息知情人的交易情况，确保合规。

【通程控股】对外投资经管轨制

长沙通程控股股分有限公司对外投资经管轨制旨在加强公司对外投资流动的内部操纵，规范对外投资行为，提防风险，保障投资安全，提高投资效益。轨制实用于公司将现金、实物、有形资产等资源投向其他组织或个人的行为，包含投资新建全资子公司、向子公司追加投资、联营、合营、吞并或股权收买等。公司对外投资决议机构为股东会、董事会或董事长，具体权限划分如下：股东会审议触及资产总额、资产净额、业务收入、净利润、成交金额或利润占公司近来一期经审计相关指标50%以上的对外投资；董事会审议触及上述指标10%以上的对外投资；董事长审批触及上述指标低于10%的对外投资。控股子公司进行对外投资需事前经总公司答应。公司负责对外投资经管的部门进行可行性研究与评估，财政部门负责财政经管，董事会办公室进行合规性检察。对外投资项目实施后，公司应派驻产权代表跟踪经管，确保投资安全。公司还应加强对外投资档案经管和投资处置环节的操纵，定期向董事会呈报项目实施情况，并担当内部审计部门的监督检查。轨制经股东会答应后生效。

【通程控股】舆情应对经管轨制

长沙通程控股股分有限公司发布了《舆情应对经管轨制》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者权益。轨制涵盖舆情界说、组织体系、处理原则及措施、义务追究等内容。舆情包含负面报道、不实报道、不良影响的传言或信息、影响股价的信息及其他触及信息披露的重要事件。公司成立舆情经管工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责统一领导和处理舆情，评估影响、拟定处理方案、协调对外宣扬、上报信息等。舆情信息收罗由证券研发部负责，及时收集、阐明、核实重要舆情，跟踪股价变动，评估风险并向舆情工作组汇报。各职能部门监控官方自媒体信息，确保及时处理舆情。呈报舆情信息需及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。舆情分为重大舆情和一般舆情。重大舆情需迅速调查、做好信息披露、加强与投资者相同、多渠道澄清与相同、必要时采取法律手段。一般舆情由董事会秘书和证券研发部天真处理。未按规定实行者将受处罚，相关职员需恪守保密义务。轨制自董事会审议通过后生效。

【通程控股】市值经管轨制

长沙通程控股股分有限公司制定了《市值经管轨制》，旨在加强市值经管工作，规范相关行为，保护投资者权益，提升公司投资价值，完成可连续进展。该轨制依据相关法律法例及公司章程制定。市值经管的主要目的是通过制定进展战略、美满公司管理、改进经营经管、培育核心合作力、合规信息披露等手段，提升公司市场抽象与品牌价值，完成公司市值与内在价值的静态平衡。基来源根基则包含系统性、科学性、规范性和常态性。市值经管工作由董事会领导，经营经管层参与，董事会秘书具体负责。证券研发部是实行机构，其他部门主动配合。董事会应重视公司质量提升，董事和高管应主动参与提升投资价值的工作，董事会秘书负责信息披露通明度，各部门应及时报送影响市值的信息。公司通过并购重组、股权鼓励、现金分红、投资者关系经管、信息披露、股分回购等方式促进投资价值公道反映经营质量。公司定期监控市值、市盈率、市净率等关键指标，设定预警方针值，一旦触发预警值，立即启动预警机制并采取应对措施。公司股价短期连续或大幅下跌时，将采取与股东相同、发布通告、召开投资者交换会等措施稳定股价。本轨制自董事会审议通过之日起实施。

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发布于：上海市