停止2025年5月23日收盘，劲拓股分（300400）报收于15.81元，较上周的16.11元下跌1.86%。本周，劲拓股分5月21日盘中最高价报16.38元。5月23日盘中最低价报15.81元。劲拓股分以后最新总市值38.36亿元，在自动化设备板块市值排名53/79，在两市A股市值排名3532/5148。

本周关注点

公司公告汇总：劲拓股分作废监事会并修订多项轨制，相关议案需提交临时股东会审议 公司公告汇总：选举第六届董事会非独立董事和独立董事候选人 公司公告汇总：召开2025年第一次临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合的方式

深圳市劲拓自动化设备股分有限公司第五届董事会第三十次会议于2025年5月19日召开，审议通过多项议案，包括修订《公司章程》作废监事会，修订多项轨制，选举第六届董事会非独立董事候选人吴思远、朱玺、丁盛军及独立董事候选人余盛丽、何鹏、周路明，决定召开2025年第一次临时股东会。

第五届监事会第二十三次会议决议公告

深圳市劲拓自动化设备股分有限公司第五届监事会第二十三次会议于2025年5月19日召开，审议通过《关于修订暨作废监事会的议案》和《关于废止的议案》，上述议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

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关于召开2025年第一次临时股东会的通知

深圳市劲拓自动化设备股分有限公司将于2025年6月4日下昼14:50召开2025年第一次临时股东会，会议地点为深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心研发中心15楼第一会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月4日上午9:15至下昼15:00。会议审议事项包括修订《公司章程》暨作废监事会、修订多项轨制，废止《监事会议事规则》，和选举第六届董事会非独立董事和独立董事。

轨制修订对照表（2025年5月）

深圳市劲拓自动化设备股分有限公司根据相关法规，拟修订《公司章程》及部分轨制，首要修订内容包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《信息披露事务管理轨制》、《募集资金管理轨制》等，确保公司治理结构越发完善。

董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的检察意见

深圳市劲拓自动化设备股分有限公司第五届董事会任期届满，提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行了考核，确认非独立董事候选人吴思远、朱玺、丁盛军和独立董事候选人余盛丽、何鹏、周路明切合任职前提和资格要求。

关于根据《公司法》配套规则修订部分轨制的公告

深圳市劲拓自动化设备股分有限公司根据《公司法（2023年修订）》及我国证监会相关规定，拟修订部分轨制，修订内容首要涉及“监事”“监事会”“股东大会”表述的相关条款，具体修订涉及10项轨制。

独立董事候选人声明与答应（余盛丽、何鹏、周路明）

三位独立董事候选人余盛丽、何鹏、周路明均声明切合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券生意业务所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，并答应将严酷遵守相关规定，勤勉尽责地履行职责。

关于董事会换届选举的公告

深圳市劲拓自动化设备股分有限公司第五届董事会任期届满，拟提名吴思远、朱玺、丁盛军为第六届董事会非独立董事候选人，余盛丽、何鹏、周路明为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会换届选举事件尚需公司股东会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。

《公司章程》修订对照表（2025年5月）

深圳市劲拓自动化设备股分有限公司根据《中华群众共和国公司法》等法律法规的调整，结合公司现实情况，拟修订《公司章程》，首要修订内容包括点窜公司章程第一条、第七条、第八条、第十四条，新增第三十四条、第三十九条、第一百三十条至第一百四十条等条款。

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发布于：上海市