截至2025年5月23日收盘，禾信仪器（688622）报收于80.01元，较上周的78.2元上涨2.31%。本周，禾信仪器5月23日盘中最高价报83.6元。5月22日盘中最低价报73.5元。禾信仪器当前最新总市值56.01亿元，在通用装备板块市值排名71/215，在两市A股市值排名2589/5148。

本周关注点

公司公告汇总：禾信仪器取消监事会并订正多项公司治理轨制 公司公告汇总：选举产生第四届董事会非自力董事和自力董事 公司公告汇总：周振先生当选为第四届董事会董事长 公司公告汇总：聘任徐向东为总经理，孙建德为财政总监，陆万里为董事会秘书

禾信仪器一周信息汇总：

2025年第一次临时股东会的执法意见书：北京市中伦（广州）律师事务所对广州禾信仪器股份无限公司2025年第一次临时股东会出具执法意见书。会议于2025年5月22日召开，采用现场表决和收集投票相连系的方式。会议审议并通过了《关于取消监事会、监事及点窜的议案》，以及订正多项公司治理轨制的议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《自力董事事情轨制》、《对外担保经管轨制》、《对外投资经管轨制》、《关联交易经管轨制》和《利润分配经管轨制》。此外，会议还选举产生了第四届董事会非自力董事和自力董事。列席本次股东会的股东及股东署理人共计15人，代表股份41,149,861股，占公司有表决权总股份数的58.7875%。会议的调集、召开程序、列席职员资历、表决程序及表决结果均切合相关执法法规及公司章程的规定。

2025年第一次临时股东会决议公告：会议审议通过了取消监事会及点窜公司章程、订正多项公司治理轨制等议案，所有议案均获通过，其中特别决议事项得到超过三分之二有效表决权通过。选举产生了第四届董事会非自力董事和自力董事，得票数分别为65.7008%-137.3900%和59.5912%。中小投资者零丁计票结果表现，各议案得到不同比例支持。北京市中伦律师事务所孙巧芬律师和胡婕律师见证了此次会议，以为会议调集、召开程序、表决结果合法有效。

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级经管职员的公告：广州禾信仪器股份无限公司于2025年5月22日召开2025年第一次临时股东会选举产生第四届董事会董事，并召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长及董事会专门委员会委员，聘任新一届高级经管职员。周振先生当选为第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满为止。董事会专门委员会包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略发展委员会，各委员会调集人分别为陈明、刘启亮、刘启亮和周振，委员名单已公布。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中自力董事均占折半以上，并由自力董事担当调集人，审计委员会调集人陈明为管帐专业人士。高级经管职员方面，徐向东先生被聘任为总经理，孙建德先生为财政总监，陆万里先生为董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满为止。陆万里先生已获得科创板董事会秘书资历证书并通过上交所资历备案。孙建德先生曾任艾默生富塞电气、深圳市信维通信、深圳市拓普联科技术等公司财政相关职务，2024年4月到场禾信仪器，现任公司财政总监。孙建德先生未直接或间接持有公司股票，与公司持股5%以上股东及其他高管无关联关系，具备担当高级经管职员的资历和能力。

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2025年第一次临时股东会的执法意见书：北京市中伦（广州）律师事务所对广州禾信仪器股份无限公司2025年第一次临时股东会出具执法意见书。会议于2025年5月22日召开，采用现场表决和收集投票相连系的方式。会议审议并通过了《关于取消监事会、监事及点窜的议案》，以及订正多项公司治理轨制的议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《自力董事事情轨制》、《对外担保经管轨制》、《对外投资经管轨制》、《关联交易经管轨制》和《利润分配经管轨制》。此外，会议还选举产生了第四届董事会非自力董事和自力董事。列席本次股东会的股东及股东署理人共计15人，代表股份41,149,861股，占公司有表决权总股份数的58.7875%。会议的调集、召开程序、列席职员资历、表决程序及表决结果均切合相关执法法规及公司章程的规定。

2025年第一次临时股东会决议公告：会议审议通过了取消监事会及点窜公司章程、订正多项公司治理轨制等议案，所有议案均获通过，其中特别决议事项得到超过三分之二有效表决权通过。选举产生了第四届董事会非自力董事和自力董事，得票数分别为65.7008%-137.3900%和59.5912%。中小投资者零丁计票结果表现，各议案得到不同比例支持。北京市中伦律师事务所孙巧芬律师和胡婕律师见证了此次会议，以为会议调集、召开程序、表决结果合法有效。

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级经管职员的公告：广州禾信仪器股份无限公司于2025年5月22日召开2025年第一次临时股东会选举产生第四届董事会董事，并召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长及董事会专门委员会委员，聘任新一届高级经管职员。周振先生当选为第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满为止。董事会专门委员会包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略发展委员会，各委员会调集人分别为陈明、刘启亮、刘启亮和周振，委员名单已公布。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中自力董事均占折半以上，并由自力董事担当调集人，审计委员会调集人陈明为管帐专业人士。高级经管职员方面，徐向东先生被聘任为总经理，孙建德先生为财政总监，陆万里先生为董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满为止。陆万里先生已获得科创板董事会秘书资历证书并通过上交所资历备案。孙建德先生曾任艾默生富塞电气、深圳市信维通信、深圳市拓普联科技术等公司财政相关职务，2024年4月到场禾信仪器，现任公司财政总监。孙建德先生未直接或间接持有公司股票，与公司持股5%以上股东及其他高管无关联关系，具备担当高级经管职员的资历和能力。

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