截至2025年5月22日收盘，禾信仪器(688622)报收于76.18元，上涨0.63%，换手率0.96%，成交量6725.0手，成交额5109.8万元。

当日关注点

生意业务信息汇总: 主力资金净流出763.26万元，而游资和散户资金分别净流入439.23万元和324.03万元。 公司公告汇总: 禾信仪器2025年第一次临时股东会审议通过取消监事会及点窜公司章程等多项议案，并选举发生新一届董事会成员及高级管理职员。

5月22日，禾信仪器的资金流向情况如下：主力资金净流出763.26万元；游资资金净流入439.23万元；散户资金净流入324.03万元。

公司公告汇总北京市中伦（广州）律师事务所关于广州禾信仪器股分有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

2025年5月22日，广州禾信仪器股分有限公司召开了2025年第一次临时股东会，会议采用现场表决和收集投票相连系的方式。会议审议并通过了《关于取消监事会、监事及点窜的议案》，和修订多项公司治理制度的议案，包括《股东会议事法则》、《董事会议事法则》、《独立董事事情制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《联系关系生意业务管理制度》和《利润分配管理制度》。别的，会议还选举发生了第四届董事会非独立董事和独立董事。出席本次股东会的股东及股东代理人共计15人，代表股分41,149,861股，占公司有表决权总股分数的58.7875%。会议的召集、召开程序、出席职员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法例及公司章程的规定。

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2025年第一次临时股东会决议公告

会议于2025年5月22日在广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室召开，由董事长周振掌管，采用现场投票和收集投票连系的方式，符合相关法律法例。共有15名普通股股东出席，持有表决权数量41,149,861股，占公司表决权的58.7875%。会议审议通过了取消监事会及点窜公司章程、修订多项公司治理制度等议案，所有议案均获通过，其中迥殊决议事项获得凌驾三分之二无效表决权通过。选举发生了第四届董事会非独立董事和独立董事，得票数分别为65.7008%-137.3900%和59.5912%。中小投资者单独计票结果显示，各议案获得分歧比例支持。北京市中伦律师事务所孙巧芬律师和胡婕律师见证了此次会议，认为会议召集、召开程序、表决结果合法无效。

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘用高级管理职员的公告

广州禾信仪器股分有限公司于2025年5月22日召开2025年第一次临时股东会选举发生第四届董事会董事，并召开第四届董事会第一次会议，选举发生董事长及董事会专门委员会委员，聘用新一届高级管理职员。周振老师当选为第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满为止。董事会专门委员会包括审计委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会和战略发展委员会，各委员会召集人分别为陈明、刘启亮、刘启亮和周振，委员名单已公布。审计委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人陈明为管帐专业人士。高级管理职员方面，徐向东老师被聘用为总司理，孙建德老师为财务总监，陆万里老师为董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满为止。陆万里老师已取得科创板董事会秘书资格证书并通过上交所资格备案。孙建德老师曾任艾默生富塞电气、深圳市信维通信、深圳市拓普联科技能等公司财务相关职务，2024年4月加入禾信仪器，现任公司财务总监。孙建德老师未间接或间接持有公司股票，与公司持股5%以上股东及其他高管无联系关系关系，具有担任高级管理职员的资格和能力。

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发布于：上海市