截至2025年5月21日开盘，鹿山新材(603051)报收于26.64元，上涨0.64%，换手率2.44%，成交量2.55万手，成交额6764.44万元。

当日存眷点

交易信息汇总：5月21日主力资金净流入233.71万元，散户资金净流入49.69万元。 公司公告汇总：鹿山新材第五届董事会第二十七次集会审议经过量项议案，包含推举第六届董事会董事候选人、变更注册资本、修订《公司章程》、调解“董事会战略委员会”为“董事会战略与ESG委员会”、终止初次公开发行股票部分募投项目并将结余召募资金永久补充活动资金等。 公司公告汇总：鹿山新材第五届监事会第二十三次集会审议经过关于初次公开发行股票部分募投项目终止并将结余召募资金永久补充活动资金的议案。 公司公告汇总：鹿山新材将于2025年6月11日召开2024年年度股东会，审议多项议案并推举第六届董事会董事。 公司公告汇总：鹿山新材第五届董事会任期即将届满，第六届董事会由5名董事构成，包含2名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事。 公司公告汇总：鹿山新材初次公开发行股票部分募投项目“功效性聚烯烃热熔胶扩产项目”终止，结余召募资金3037.69万元将永久补充活动资金。

5月21日，鹿山新材的资金流向情况如下：- 主力资金净流入233.71万元；- 游资资金净流出283.4万元；- 散户资金净流入49.69万元。

展开盈余 76 %

公司公告汇总第五届董事会第二十七次会经过议定议公告

广州鹿山新材料股分有限公司第五届董事会第二十七次集会于2025年5月21日召开，集会应出席董事5人，现实出席5人。集会审议经过了多项议案：- 推举第六届董事会非独立董事候选人，包含汪加胜先生和杜壮先生；推举第六届董事会独立董事候选人，包含容敏智先生和吴小满先生。上述议案需提交公司股东会审议并采用累积投票方式推举。- 审议经过关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案，修订《董事集会事规则》、《股东集会事规则》、《董事会审计委员集会事规则》的议案，以及订定《董事离职管理制度》的议案。- “董事会战略委员会”调解为“董事会战略与ESG委员会”，并修订相关议事规则。- 审议经过关于初次公开发行股票部分募投项目终止并将结余召募资金永久补充活动资金的议案，该议案同样需提交股东会审议。- 审议经过关于提请召开公司2024年年度股东会的议案。

第五届监事会第二十三次会经过议定议公告

广州鹿山新材料股分有限公司第五届监事会第二十三次集会于2025年5月21日召开，应出席监事3人，现实出席监事3人。集会审议经过《关于初次公开发行股票部分募投项目终止并将结余召募资金永久补充活动资金的议案》。公司监事会以为，初次公开发行股票部分募投项目终止是根据市场变更和现实经营发展需要做出的调解，符合公司战略计划发展布局，能够提升召募资金的利用效率，优化公司资源配置，符合公司久远发展的请求。

关于召开2024年年度股东会的通知

广州鹿山新材料股分有限公司将于2025年6月11日14点30分召开2024年年度股东会，所在为广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301集会室。集会采用现场投票和收集投票相结合的方式，收集投票时候为同日9:15-15:00。集会将审议包含公司2024年度董事会事情呈报、监事会事情呈报、年度呈报及其摘要、财政决算呈报、利润分配方案、续聘会计师事件所、向金融机构申请授信额度及对外担保计划等议案。此外，还将推举第六届董事会非独立董事和独立董事。

关于董事会换届推举的公告

广州鹿山新材料股分有限公司第五届董事会任期即将届满，第六届董事会由5名董事构成，包含2名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事。公司提名汪加胜先生、杜壮先生为第六届董事会非独立董事候选人，容敏智先生、吴小满先生为独立董事候选人，个中吴小满先生为会计专业人士。上述议案需提交2024年年度股东会审议并采用累积投票方式推举。同日，公司召开2025年第一次职工代表大会，推举唐小军先生为第六届董事会职工代表董事。

关于“董事会战略委员会”调解为“董事会战略与ESG委员会”并修订《董事会战略委员集会事规则》的公告

广州鹿山新材料股分有限公司于2025年5月21日召开第五届董事会第二十七次集会，审议经过了关于“董事会战略委员会”调解为“董事会战略与ESG委员会”并修订《董事会战略委员集会事规则》的议案。为适应公司战略发展需要，提升公司情况、社会及公司治理（ESG）管理水平，公司将董事会下设委员会“董事会战略委员会”调解为“董事会战略与ESG委员会”。

关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告

广州鹿山新材料股分有限公司于2025年5月21日召开第五届董事会第二十七次集会，审议经过了关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案。公司因可转债转股增加注册资本11,730,396元，总股本增至104,261,996股。此外，公司已完成回购刊出部分限制性股票，尚需回购刊出361,200股限制性股票。修订后的《公司章程》调解了注册资本、监事会取消及董事会新增战略与ESG委员会等内容。

关于初次公开发行股票部分募投项目终止并将结余召募资金永久补充活动资金的公告

广州鹿山新材料股分有限公司第五届董事会第二十七次集会和第五届监事会第二十三次集会审议经过终止“功效性聚烯烃热熔胶扩产项目”并将结余召募资金永久补充活动资金的议案。初次公开发行股票召募资金净额522,457,090.98元，个中“功效性聚烯烃热熔胶扩产项目”拟利用召募资金47,870,200元，截至2025年4月30日累计投入17,703,300元，新增年产能约7000吨，结余召募资金30,376,900元。终止原因为现有产能充分开释、全球化产能布局落地、行业增进不及预期及产能需求结构调解。公司2024年度功效性聚烯烃热熔胶产能利用率仅为55%，继续投入将导致资源虚耗。结余召募资金将永久补充活动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

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