截至2025年5月16日收盘，龙泉股份(002671)报收于4.23元，下跌0.7%，换手率1.2%，成交量6.6万手，成交额2800.98万元。

当日存眷点

交易信息汇总：5月16日主力资金净流出94.91万元，游资资金净流入315.72万元。 公司公告汇总：第六届董事会第一次会议选举付波先生为董事长，并审议通过多项重要议案，包括2024年限定性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就。 公司章程：公司注册资本为人民币563,694,346元，总部位于山东省淄博市博山区尖山东路36号，谋划范围涵盖水泥制品制造与销售等。 股东大会议事规则：股东大会是公司最高权力机构，负责决意谋划方针、投资计划等庞大事项，年度股东大会每一年召开一次。

5月16日，龙泉股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出94.91万元；- 游资资金净流入315.72万元；- 散户资金净流出220.8万元。

公司公告汇总董事会议事规则（2025年5月）

山东龙泉管业股份有限公司董事会议事规则于2025年5月发布，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会和董事有效履行职责。董事会由5名董事构成，个中包括2名自力董事和1名董事长，董事长由全体董事过半数选举产生。董事应对公司负有忠实和勤勉义务，实行公司职务时若违反相关规定，需负担赔偿义务。董事会首要职权包括召集股东大会、实行股东大会决议、决意谋划计划和投资方案等。董事长主持股东大会和董事会会议，签署重要文件，并在急迫情况下行使特别处理权。董事会会议分为定期会议和临时会议，每一年至多召开两次定期会议。会议关照需提早10日发出，临时会议需提早3日关照。董事应亲自出席，如不克不及出席可书面委托其他董事代为出席。董事会表决实行一人一票，决议需过半数董事同意。董事会经费由董事会秘书编制预算，首要用于会议用度、董事调研及培训等。本规则经股东大会批准后实行，由董事会负责解释。

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股东大会议事规则（2025年5月）

山东龙泉管业股份有限公司股东大会议事规则旨在规范公司举动，确保股东大会依法行使职权。规则夸大公司应严格遵遵法律、行政法规、公司章程及本规则召开股东大会，保证股东权利。股东大会是公司最高权力机构，负责决意谋划方针、投资计划、选举和更换董事监事、审议财政预算和决算、利润分配、资本变动等庞大事项。规则明确了股东大会分为年度和临时两种，年度股东大会每一年召开一次，临时股东大会在特定情况下两个月内召开。规则详细规定了股东大会的召集程序，包括董事会、监事会和持股10%以上股东的召集权利和义务。股东大会提案和关照需提早公告，明确会议时候、地点、审议事项等外容。规则还规定了会议召开、表决和决议的具体流程，包括股东出席和署理出席的要求、表决权行使、计票监票等。此外，规则明确了股东大会对董事会的授权原则，夸大不得通过授权方式由董事会或其他机构和小我私家代为行使股东大会的法定职权。规则自2025年5月起实行。

第六届董事会第一次会议决议公告

山东龙泉管业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年5月16日召开，会议由董事付波先生主持，应出席董事5名，实际出席5名。会议审议通过了以下议案：1. 豁免董事会会议关照时限；2. 选举付波先生为公司第六届董事会董事长；3. 选举第六届董事会专门委员会委员；4. 聘任付波先生为公司总裁；5. 聘任王晓军先生为公司副总裁；6. 聘任李文波先生为公司董事会秘书；7. 聘任方林擎先生为公司财政负责人；8. 聘任翟慎琛先生为公司外部审计负责人及证券事件代表；9. 接受控股股东财政帮助暨关联交易；10. 2024年限定性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，付波先生、王晓军先生躲避表决。

所有议案均得到同等通过。会议还审议通过了相关委员会的设立和人员安排。

北京市嘉源律师事件所关于山东龙泉管业股份有限公司2024年限定性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项的法律意见书

北京市嘉源律师事件所关于山东龙泉管业股份有限公司2024年限定性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项出具法律意见书。根据《公司法》、《证券法》、《经管举措》等相关规定，本所接受龙泉股份委托，就其2024年限定性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项出具法律意见。经核对，截至本法律意见书出具之日，本次解除限售已履行如下程序：2025年5月16日，龙泉股份召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了关于2024年限定性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，同意办理相关解除限售事件。根据公司《激励计划》，第一个解除限售期为自授与挂号完成之日起12个月后的首个交易日起至授与挂号完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，可请求解除限售获授标的股票总数的40%。公司2024年限定性股票激励计划的股票挂号完成之日为2024年5月9日，截至本法律意见书出具之日，公司授与激励对象的限定性股票第一个解除限售期已届满。本次解除限售条件包括公司未发生特定情形、激励对象未发生特定情形、公司层面业绩审核要求和小我私家层面绩效审核要求均已满意。公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为0.66亿元，高于解除限售条件的要求，达到解除限售条件。本次解除限售的39名激励对象审核结果均为合格，可解除限售的限定性股票数量为125.60万股，占激励计划授与股份总数的40%，占公司总股本的0.22%。综上，本所以为本次解除限售已履行必要的授权和批准，设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，相关激励对象资历合法、有效，可解除限售的股票数量符合相关规定。

公司章程（2025年5月）

山东龙泉管业股份有限公司章程首要内容如下：公司注册资本为人民币563,694,346元，总部位于山东省淄博市博山区尖山东路36号。公司谋划范围涵盖水泥制品制造与销售、钢压延加工、建筑质料销售等。章程明确了股东权利和义务，股东大会为最高权力机构，负责庞大决策。董事会由5名董事构成，设董事长1名，负责一样平常经管和决策。监事会由3名监事构成，负责监督公司财政和高管举动。公司利润分配政策夸大现金分红为主，每一年分配比例不少于当年完成的可供分配利润的10%。章程还规定了合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序，明确了修改章程的条件和流程。公司外部审计制度健全，确保财政透明。章程自2025年5月起生效。

关于2024年限定性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-050山东龙泉管业股份有限公司关于2024年限定性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告。本次符合解除限售条件的激励对象共计39名，可解除限售的限定性股票数量1,256,000股，占公司总股本的0.2228%。解除限售事项尚需在相关部门办理解除限售手续，手续完成后公司将发布提示性公告。公司于2025年5月16日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了关于2024年限定性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。根据激励计划，第一个限售期为自授与完成挂号之日起12个月，解除限售比例为获授限定性股票总数的40%。公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为0.66亿元，满意100%比例解除限售的解锁条件。本次解除限售的39名激励对象绩效审核合格，满意解锁条件。董事会薪酬与审核委员会、监事会均同意公司按照相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事件。北京市嘉源律师事件所以为本次解除限售已履行必要的授权和批准，解除限售条件已经成就。

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发布于：上海市