停止2025年5月21日开盘，柳钢股分(601003)报收于3.54元，下跌0.0%，换手率0.5%，成交量12.83万手，成交额4524.04万元。

当日存眷点

生意业务信息汇总：5月21日，柳钢股分主力资金净流出201.22万元，游资资金净流出58.32万元，散户资金净流入259.54万元。 公司公告汇总：柳钢股分2024年年度股东大会审议经过多项议案，包括作废监事会并订正《公司章程》等重要抉择。 公司公告汇总：石柳元女士因工作变动辞去董事会秘书职务，公司聘任赖懿先生为新任董事会秘书。 公司公告汇总：柳钢股分将于5月28日召开2024年度暨2025年第一季度功绩申明会，投资者可经过收集互动参与。

5月21日，柳钢股分的资金流向环境如下：- 主力资金净流出201.22万元；- 游资资金净流出58.32万元；- 散户资金净流入259.54万元。

公司公告汇总柳钢股分2024年年度股东大会抉择公告

柳州钢铁股分有限公司2024年年度股东大会于2025年5月20日召开，出席股东和代理人共118人，持有表决权股分总数1,922,907,864股，占公司有表决权股分总数的75.0317%。会议由董事长卢春宁主持，审议经过了以下议案：- 2024年度董事会工作报告；- 2024年年度报告及其摘要；- 2024年度利润分派方案；- 2025年度项目实施计划；- 关于申请2025年度银行综合授信的议案；- 关于作废监事会并订正《公司章程》的议案；- 关于订正《股东大会议事法则》的议案；- 关于订正《董事会议事法则》的议案；- 关于续签《生产经营办事协议》暨一样平常联系关系生意业务的议案；- 关于提请股东大会受权董事会操持以浅易程序向特定工具刊行股票相关事宜的议案；- 2024年度监事会工作报告。

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个中，关于续签《生产经营办事协议》暨一样平常联系关系生意业务的议案，控股股东广西柳州钢铁团体有限公司躲避表决。北京盈科（上海）律师事件所段守勤、段传波律师见证了本次股东大会，认为会议正当无效。

柳钢股分关于董事会秘书变更的公告

柳州钢铁股分有限公司董事会克日收到董事会秘书石柳元女士的书面告退报告，因其工作变动缘故原由，辞去公司董事会秘书职务，但仍担任公司总会计师。石柳元女士的告退报告自投递公司董事会之日起生效。公司董事会对石柳元女士的辛劳工作及做出的贡献表示衷心感谢。

根据相关划定，经公司董事长提名及董事会提名委员会审查经过，公司于2025年5月20日召开第九届董事会第十次会议，审议经过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，赞同聘任赖懿先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。赖懿先生已取得上海证券生意业务所董事会秘书任职培训证实，具备胜任董事会秘书职位的教诲背景、任职经历、专业能力和职业素养。

董事会秘书联系体式格局如下：- 德律风：0772-2595971；- 邮箱：liscl@163.com；- 地址：广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股分有限公司证券部。

柳钢股分关于召开2024年度暨2025年第一季度功绩申明会的公告

柳州钢铁股分有限公司将于2025年5月28日（礼拜三）09:00-10:00召开2024年度暨2025年第一季度功绩申明会，会议地点为上海证券生意业务所上证路演中心，会议形式为收集互动。投资者可于2025年5月21日至5月27日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或经过公司邮箱liscl@163.com进行提问。公司已在2025年4月29日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告，本次申明会旨在让投资者更周全深入地了解公司经营成果和财政状态。参会人员包括董事长卢春宁、总经理熊小明、董事会秘书赖懿、总会计师石柳元和独立董事池昭梅。投资者可经过互联网登录上证路演中心在线参与并提问。联系部分为证券部，联系德律风0772-2595971，邮箱liscl@163.com。申明会竣事后，投资者可查看上证路演中心的相关内容。

关于柳钢股分2024年年度股东大会之执法意见书

北京盈科（上海）律师事件所为柳州钢铁股分有限公司2024年年度股东大会出具执法意见书。会议由公司董事会调集，于2025年5月20日10:00在广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股分有限公司910会议室召开，采用现场投票与收集投票相结合的体式格局。出席人员包括公司董事、监事、高等管理人员及见证律师。

会议审议并经过了以下议案：- 《2024年度董事会工作报告》；- 《2024年年度报告及其摘要》；- 《2024年度利润分派预案》；- 《2025年度项目实施计划》；- 《关于申请2025年度银行综合授信的议案》；- 《关于作废监事会并订正的议案》；- 《关于订正的议案》；- 《关于订正的议案》；- 《关于续签暨一样平常联系关系生意业务的议案》；- 《关于提请股东大会受权董事会操持以浅易程序向特定工具刊行股票相关事宜的议案》；- 《2024年度监事会工作报告》。

表决结果表现，各议案均获无效经过，个中议案6为迥殊抉择事项，其余为普通抉择事项。本所律师认为，本次股东大会的调集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均切合执法、法规、规范性文件及《公司章程》的划定，形成的抉择正当、无效。

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发布于：上海市